大规模的银行欺诈：前经理被定罪200万美元！

大规模的银行欺诈：前经理被定罪200万美元！

奥尔福隆银行前执行副总裁安德鲁·P·布拉西（Andrew P. Blassie）最近被判处63个月徒刑。这位70岁的年轻人承认参与了一项广泛的欺诈计划，在该计划中，他获得了200万美元。 Blassie犯有银行欺诈指控和政府间的证券或欺诈报告获得的资金 每日霍德尔 。

作为他定罪的一部分，他还因支付2,461,887.67美元的费用被判处赔偿。布拉西（Blassie）用所谓的托运计划欺骗了他的银行，该计划是在2023年9月至2024年9月之间在工作期间执行的。在这种欺诈中，在银行帐户之间写了支票，这些支票没有足够的手段来支付金额。

欺诈计划的详细信息

Blassie欺诈活动的重点是操纵他的个人支票帐户。他通过支票向帐户分配，该支票来自没有足够资金的帐户，然后将四个个人帐户的这些支票与其他三家银行一起存放给了O'Fallon银行的帐户。

通过这种非法实践，Blassie使用错误提出的信贷使用了近270万美元的个人支出。为了掩饰自己的行为，Blassie从可疑的风筝报告中删除了他的姓名和帐号，并利用他在银行业中的立场来涵盖他的行动。

进一步的欺诈性阴谋

布拉西（Blassie）欺诈的另一个方面是对伊利诺伊州黎巴嫩的一对夫妇的定罪，他们应该从退休规定中投资489,000美元，以换取两张票据和利益的承诺。最初，Blassie利用他的支票策划计划支付适当的利息，但最终拖欠了他的义务。

安德鲁·P·布拉斯（Andrew P. Blassie）的定罪是财务阴谋和滥用银行信任的危险的紧急例子。当局已经明确表示，如Blassies案所示，这种欺诈行为可能会导致严重的犯罪后果。