Suche
Bankbedrägeri i stor skala: ex-manager dömd för 2 miljoner dollar!
Tidigare bankchef Andrew P. Blassie dömdes till 63 månaders fängelse för 2 miljoner dollar bedrägeri.
Bankbedrägeri i stor skala: ex-manager dömd för 2 miljoner dollar!
Andrew P. Blassie, tidigare verkställande direktör för Bank of O’Fallon, dömdes nyligen till 63 månaders fängelse. 70-åringen erkände att han var involverad i en omfattande bedrägeri, där han fick över 2 miljoner dollar. Blassie som är skyldig till avgifter för bankbedrägeri och den inter -statliga överföringen av värdepapper eller medel som erhållits av bedrägerirapporter Daglig hodl.
Som en del av hans övertygelse dömdes han också för att betala för att betala 2 461 887,67 $. Blassie lurade på sin bank med ett så kallat check-kitande system, som genomfördes under hans anställning mellan september 2023 och september 2024. I denna typ av bedrägeri skrivs kontroller mellan bankkonton som inte har tillräckliga medel för att täcka beloppen.
Detaljer om bedrägeriplanen
Fokus för Blassies bedrägliga aktiviteter var manipulationen av hans personliga kontrollkonto. Han återfyllde kontosstället med checkar, som kom från konton som inte hade tillräckligt med medel och sedan deponerade dessa checkar av fyra personliga konton med tre andra banker och ett lånekooperativ till hans konto vid Bank of O’Fallon.
Genom denna olagliga praxis använde Blassie den felaktigt presenterade kredit för att använda nästan 2,7 miljoner dollar för personliga utgifter. För att dölja sina handlingar tog Blassie bort sitt namn och kontonummer från misstänkta Kiting -rapporter och använde sin position i banker för att täcka sina handlingar.
Ytterligare bedrägliga machinationer
En annan aspekt av Blassies bedrägeri var övertygelsen av ett par från Libanon, Illinois, de skulle investera 489 000 dollar från sin pensionsbestämmelse i utbyte mot två anteckningar och löfte om intresse. Ursprungligen använde Blassie pengar från sitt check-kitande system för att betala räntan, men föll slutligen i efterskott med sina skyldigheter.
Övertygelsen av Andrew P. Blassie är ett brådskande exempel på farorna med finansiella bearbetningar och missbruk av förtroende för bank. Myndigheterna har gjort det klart att sådana bedrägliga praxis kan leda till allvarliga straffrättsliga konsekvenser, som blassiesfallet visar.