Vo veľkom rozsahu bankových podvodov: bývalý manažér odsúdený za 2 milióny dolárov!

Vo veľkom rozsahu bankových podvodov: bývalý manažér odsúdený za 2 milióny dolárov!

Andrew P. Blassie, bývalý výkonný viceprezident Bank of O'Fallon, bol nedávno odsúdený na 63 mesiacov väzenia. 70-ročný sa priznal, že sa zapojil do masívneho systému podvodu, ktorý ho započítal viac ako 2 milióny dolárov. Blassie sa priznala k obvineniu z bankových podvodov a medzištátnym prevodom cenných papierov alebo finančných prostriedkov získaných podvodmi, uvádzajú správy Denný hodl.

V rámci svojho presvedčenia bol tiež odsúdený za zaplatenie 2 461 887,67 dolárov. Blassie podvádzal na svojej banke takzvaným systémom check-kusov, ktorý sa uskutočnil počas jeho zamestnania v období od septembra 2023 do septembra 2024. Pri tomto type podvodu sa šeky píšu medzi bankovými účtami, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na pokrytie sumy.

Podrobnosti o pláne podvodu

Zameranie Blassieho podvodných aktivít bolo manipulácia s jeho osobným kontrolným účtom. Naplňoval stanovisko účtu šekmi, ktoré pochádzajú z účtov, ktoré nemali dostatok finančných prostriedkov, a potom tieto šeky štyroch osobných účtov uložil s tromi ďalšími bankami a po pôžičkovom družstve na jeho účet v Bank of O'Fallon.

Prostredníctvom tejto nezákonnej praxe Blassie použila nesprávne prezentovaný kredit na použitie takmer 2,7 milióna dolárov na osobné výdavky. Aby zakrýval svoje činy, Blassie odstránil svoje meno a číslo účtu z podozrivých správ o kitingu a využil svoju pozíciu v bankovníctve na pokrytie svojich činov.

Ďalšie podvodné machinácie

Ďalším aspektom Blassieho podvodu bolo presvedčenie páru z Libanonu v štáte Illinois, mali investovať 489 000 dolárov zo svojho odchodu do dôchodku výmenou za dve bankovky a prísľub záujmu. Blassie spočiatku použil peniaze zo svojho systému na šek na kusy na zaplatenie náležitého úroku, ale nakoniec zapadol do nedoplatkov so svojimi povinnosťami.

Presvedčenie Andrewa P. Blassie je jasným príkladom nebezpečenstiev finančných podvodov a zneužívania pozícií dôvery v bankovníctvo. Úrady objasnili, že takéto podvodné praktiky môžu viesť k vážnemu trestnému stíhaniu, ako ukazuje prípad Blassie.