Frauda bancară la scară largă: fostul manager condamnat pentru 2 milioane de dolari!

Frauda bancară la scară largă: fostul manager condamnat pentru 2 milioane de dolari!

Andrew P. Blassie, fost vicepreședinte executiv al Băncii O’Fallon, a fost condamnat recent la 63 de luni de închisoare. Tânărul de 70 de ani a mărturisit că a fost implicat într-un plan extins de fraudă, în care a obținut peste 2 milioane de dolari. Blassie vinovat de acuzațiile pentru fraudă bancară și transferul inter -guvernamental de valori mobiliare sau fonduri obținute prin rapoarte de fraudă Hodl zilnic.

Ca parte a condamnării sale, el a fost, de asemenea, condamnat să plătească pentru plata a 2.461.887,67 dolari. Blassie și-a înșelat banca cu o așa-numită schemă de verificare a verificărilor, care a fost realizată în timpul angajării sale între septembrie 2023 și septembrie 2024. În acest tip de fraudă, cecurile sunt scrise între conturile bancare care nu au mijloace suficiente pentru a acoperi sumele.

Detalii despre planul de fraudă

Concentrația activităților frauduloase ale lui Blassie a fost manipularea contului său de verificare personală. El a reumplut contul contului prin cecuri, care proveneau din conturi care nu aveau suficiente fonduri, apoi a depus aceste cecuri a patru conturi personale cu alte trei bănci și o cooperativă de împrumuturi în contul său de la Banca O’Fallon.

Prin această practică ilegală, Blassie a folosit creditul prezentat incorect pentru a utiliza aproape 2,7 milioane USD pentru cheltuieli personale. Pentru a -și deghiza acțiunile, Blassie și -a eliminat numele și numărul de cont din rapoarte suspecte de kiting și și -a folosit poziția în bancă pentru a -și acoperi acțiunile.

Mai multe mașini frauduloase

Un alt aspect al fraudei lui Blassie a fost condamnarea unui cuplu din Liban, Illinois, trebuiau să investească 489.000 de dolari din prevederile lor de pensionare în schimbul a două note și promisiunea de interes. Inițial, Blassie a folosit bani din schema sa de verificare pentru a plăti dobânda cuvenită, dar în cele din urmă a scăzut în restanțe cu obligațiile sale.

Condamnarea lui Andrew P. Blassie este un exemplu urgent al pericolelor mașinațiilor financiare și a abuzului de încredere în activități bancare. Autoritățile au precizat că astfel de practici frauduloase pot duce la consecințe penale grave, așa cum arată cazul Blassies.