Fraude bancária em larga escala: ex-gerente condenado por US $ 2 milhões!

Fraude bancária em larga escala: ex-gerente condenado por US $ 2 milhões!

Andrew P. Blassie, ex -vice -presidente executivo do Banco de O'Fallon, foi recentemente condenado a 63 meses de prisão. O jogador de 70 anos confessou estar envolvido em um extenso plano de fraude, no qual obteve mais de US $ 2 milhões. Blassie culpado de acusações por fraude bancária e transferência inter -governamental de valores mobiliários ou fundos obtidos por relatórios de fraude Diariamente hodl.

Como parte de sua condenação, ele também foi condenado a pagar pelo pagamento de US $ 2.461.887,67. Blassie traiu seu banco com o chamado esquema de kiting de verificação, realizado durante seu emprego entre setembro de 2023 e setembro de 2024. Nesse tipo de fraude, os cheques são escritos entre contas bancárias que não têm meios suficientes para cobrir os valores.

Detalhes do plano de fraude

O foco das atividades fraudulentas de Blassie foi a manipulação de sua conta corrente pessoal. Ele recarregou o suporte da conta por cheques, que vieram de contas que não tinham fundos suficientes e, em seguida, depositou esses cheques de quatro contas pessoais com outros três bancos e uma cooperativa de empréstimos em sua conta no Banco de O'Fallon.

Por meio dessa prática ilegal, Blassie usou o crédito incorretamente apresentado para usar quase US $ 2,7 milhões para despesas pessoais. Para disfarçar suas ações, Blassie removeu seu nome e número da conta de relatórios suspeitos de kiting e usou sua posição no setor bancário para cobrir suas ações.

Outras maquinações fraudulentas

Outro aspecto da fraude de Blassie foi a condenação de um casal do Líbano, Illinois, eles deveriam investir US $ 489.000 em sua disposição de aposentadoria em troca de duas notas e a promessa de interesse. Inicialmente, Blassie usou dinheiro de seu esquema de kiting de cheques para pagar os devidos juros, mas finalmente caiu em atraso com suas obrigações.

A condenação de Andrew P. Blassie é um exemplo urgente dos perigos das maquinações financeiras e do abuso de confiança no setor bancário. As autoridades deixaram claro que essas práticas fraudulentas podem resultar em sérias conseqüências criminais, como mostra o caso de Blassies.