Oszustwo bankowe na dużą skalę: były menadżer skazany na 2 miliony dolarów!

Oszustwo bankowe na dużą skalę: były menadżer skazany na 2 miliony dolarów!

Andrew P. Blassie, były wiceprezes wykonawczy Bank of O’Fallon, został niedawno skazany na 63 miesiące więzienia. 70-latek przyznał się do zaangażowania w obszerny plan oszustwa, w którym uzyskał ponad 2 miliony dolarów. Blassie winna zarzutów za oszustwo bankowe i międzynarodowe przeniesienie papierów wartościowych lub funduszy uzyskane w ramach raportów o oszustwach Codzienne hodl.

W ramach jego przekonania został również skazany na zapłatę za zapłacenie 2 461 887,67 USD. Blassie zdradził swój bank tak zwanym programem kontroli, który został przeprowadzony podczas jego zatrudnienia między wrześniem 2023 r. Do września 2024 r. W tego rodzaju oszustwach czeki są pisane między rachunkami bankowymi, które nie mają wystarczających środków na pokrycie kwot.

Szczegóły planu oszustwa

Oszukańcze działania Blassie koncentrowało się na manipulacji jego osobistym konto czekiem. Uzupełnił stanowisko konta czekiem, które pochodziły z rachunków, które nie miały wystarczającej liczby środków, a następnie zdeponował te czeki czterech rachunków osobistych z trzema innymi bankami i spółdzielnią pożyczki na jego konto w Banku O’Fallon.

Dzięki tej nielegalnej praktyce Blassie wykorzystała niepoprawnie przedstawiony kredyt, aby wykorzystać prawie 2,7 miliona dolarów na wydatki osobiste. Aby ukryć swoje działania, Blassie usunął swoje imię i numer konta z podejrzanych raportów Kiting i wykorzystał swoją pozycję w bankowości do pokrycia swoich działań.

Dalsze oszukańcze machinacje

Kolejnym aspektem oszustwa Blassie było przekonanie pary z Libanu w stanie Illinois, mieli oni zainwestować 489 000 dolarów z ich przepisu emerytalnego w zamian za dwa banknoty i obietnicę odsetek. Początkowo Blassie wykorzystał pieniądze ze swojego programu wyboru, aby zapłacić należne odsetki, ale w końcu spadła z jego obowiązków.

Skazanie Andrew P. Blassiego jest jaskrawym przykładem niebezpieczeństw związanych z oszustwami finansowymi i nadużywaniem pozycji zaufania w bankowości. Władze jasno dały do ​​zrozumienia, że ​​takie oszukańcze praktyki mogą skutkować poważnym postępowaniem karnym, jak pokazuje sprawa Blassie.