Banksvindel i stor skala: Eks-manager dømt for to millioner dollar!

Banksvindel i stor skala: Eks-manager dømt for to millioner dollar!

Andrew P. Blassie, tidligere konserndirektør i Bank of O’Fallon, ble nylig dømt til 63 måneders fengsel. 70-åringen tilsto å være involvert i en omfattende svindelplan, der han skaffet seg over to millioner dollar. Blassie skyldig i siktelser for banksvindel og den mellomstatlige overføringen av verdipapirer eller midler innhentet ved svindelrapporter Daglig Hodl.

Som en del av straffeutmålingen ble han også beordret til å betale $ 2.461.887.67 i restitusjon. Blassie svindlet banken sin gjennom en såkalt sjekk-kitingordning som ble utført mens han ble ansatt mellom september 2023 og september 2024. Denne typen svindel innebærer å skrive sjekker mellom bankkontoer som ikke har tilstrekkelige midler til å dekke beløpene.

Detaljer om svindelplanen

Fokuset for Blassies uredelige aktiviteter var manipulasjonen av hans personlige kontrollkonto. Han fylte på nytt kontoen ved sjekker, som kom fra kontoer som ikke hadde nok midler, og deretter satte inn disse kontrollene av fire personlige kontoer med tre andre banker og et lån kooperativ til hans konto i Bank of O’Fallon.

Gjennom denne ulovlige praksisen brukte Blassie feil presentert kreditt for å bruke nesten 2,7 millioner dollar til personlige utgifter. For å skjule handlingene hans, fjernet Blassie navnet og kontonummeret fra mistenkelige Kiting -rapporter og brukte sin stilling i bank for å dekke handlingene hans.

Ytterligere uredelige maskineringer

Et annet aspekt ved Blassies svindel var overbevisningen til et par fra Libanon, Illinois, de skulle investere 489 000 dollar fra pensjonsavsetningen i bytte mot to sedler og løftet om interesse. Opprinnelig brukte Blassie penger fra sin sjekk-kitingordning for å betale den rente, men falt til slutt på etterskudd med sine forpliktelser.

Overbevisningen av Andrew P. Blassie er et presserende eksempel på farene ved økonomiske machinations og misbruk av tillit til bank. Myndighetene har gjort det klart at slik uredelig praksis kan føre til alvorlige kriminelle konsekvenser, som Blassies -saken viser.