Suche
Banku krāpšana plašā mērogā: bijušais vadītājs notiesāts par 2 miljoniem USD!
Bijušajam bankas izpilddirektoram Endrjū P. Blassijam tika piespriests 63 mēnešu cietumsods par krāpšanu 2 miljonu dolāru apmērā.
Banku krāpšana plašā mērogā: bijušais vadītājs notiesāts par 2 miljoniem USD!
Endrjū P. Blassijs, bijušais O’Fallonas bankas viceprezidents, nesen tika piespriests 63 mēnešu cietumā. 70 gadus vecais vīrietis atzinās, ka ir iesaistīts plašā krāpšanas plānā, kurā viņš ieguva vairāk nekā 2 miljonus dolāru. Blassie vainīgs apsūdzībās par banku krāpšanu un vērtspapīru vai līdzekļu starpvalstu pārskaitījumu, kas iegūti ar krāpšanas ziņojumiem Ikdienas hodls Apvidū
Savas notiesāšanas ietvaros viņam arī tika piespriests samaksāt par 2 461 88777 gadu vecuma samaksu. Blassijs krāpās savā bankā ar tā saukto čeku ķitēšanas shēmu, kas tika veikta nodarbinātības laikā no 2023. gada septembra līdz 2024. gada septembrim. Šāda veida krāpšanā čeki tiek rakstīti starp bankas kontiem, kuriem nav pietiekami daudz līdzekļu summu segšanai.
Sīkāka informācija par krāpšanas plānu
Blassie krāpniecisko darbību uzmanības centrā bija viņa personīgā norēķinu konta manipulācija. Viņš uzpildīja konta stendu ar čekiem, kas nāca no kontiem, kuriem nebija pietiekami daudz līdzekļu, un pēc tam deponēja šos četru personīgo kontu čekus ar trim citām bankām un aizdevuma kooperatīvu savam kontam O’Fallon bankā.
Izmantojot šo nelikumīgo praksi, Blassie izmantoja nepareizi iesniegto kredītu, lai personīgajiem izdevumiem izmantotu gandrīz 2,7 miljonus dolāru. Lai maskētu savu rīcību, Blassie noņēma savu vārdu un konta numuru no aizdomīgiem Kiting ziņojumiem un izmantoja savu pozīciju banku darbībā, lai segtu savu rīcību.
Turpmākas krāpnieciskas mahinācijas
Vēl viens Blassie krāpšanas aspekts bija pāra notiesāšana no Libānas, Ilinoisas štatā, viņiem bija paredzēts ieguldīt 489 000 USD no viņu pensijas apmaiņas apmaiņā pret divām piezīmēm un interesējošo solījumu. Sākotnēji Blassie izmantoja naudu no savas čeku shēmas, lai samaksātu pienācīgos procentus, bet beidzot iekrita parādos ar savām saistībām.
Endrjū P. Blassija notiesāšana ir steidzams piemērs finanšu mahināciju briesmām un uzticības ļaunprātīgai izmantošanai banku darbībā. Varas iestādes ir skaidri norādījušas, ka šāda krāpnieciska prakse var izraisīt nopietnas kriminālas sekas, kā liecina Blassies lieta.