Suche
Banko sukčiavimas dideliu mastu: buvęs vadovas, nuteistas už 2 milijonus dolerių!
Buvęs banko vykdomasis direktorius Andrew P. Blassie buvo nuteistas 63 mėnesiams kalėti už 2 milijonų dolerių sukčiavimą.
Banko sukčiavimas dideliu mastu: buvęs vadovas, nuteistas už 2 milijonus dolerių!
Andrew P. Blassie, buvęs „O’Fallon“ banko viceprezidentas, neseniai buvo nuteistas kalėti 63 mėnesius. 70-metis prisipažino, kad dalyvavo dideliame sukčiavimo plane, kuriame jis gavo daugiau nei 2 milijonus dolerių. Blassie kalta dėl kaltinimų dėl banko sukčiavimo ir vertybinių popierių ar lėšų, gautų iš sukčiavimo ataskaitų Kasdien Hodlas.
Vykdydamas nuosprendį, jis taip pat buvo nuteistas sumokėti už 2 461 887,67 USD sumokėjimą. Blassie apgavo savo banką pagal vadinamąją čekių kūrimo schemą, kuri buvo atlikta jo užimtumo metu nuo 2023 m. Rugsėjo iki 2024 m. Rugsėjo mėn. Tokio tipo sukčiavimuose rašomi čekiai tarp banko sąskaitų, kurios neturi pakankamų priemonių sumoms padengti.
Informacija apie sukčiavimo planą
Apgaulinga Blassie veikla buvo susijusi su manipuliavimu jo asmenine tikrinimo sąskaita. Jis papildė sąskaitos likutį su čekiais, išrinktais iš sąskaitų, kuriose nebuvo pakankamai lėšų, ir tada deponavo tuos čekius iš keturių asmeninių sąskaitų trijuose kituose bankuose ir kredito uniją į savo sąskaitą O'Fallono banke.
Vykdydamas šią nelegalią praktiką, Blassie asmeninėms išlaidoms panaudojo neteisingai pateiktą kreditą, kad panaudotų beveik 2,7 mln. USD. Siekdamas paslėpti savo veiksmus, Blassie pašalino savo vardą ir sąskaitos numerį iš įtartinų rinkinių pranešimų ir pasinaudojo savo pozicija bankininkystėje, kad padengtų savo veiksmus.
Tolesnės apgaulingos machinacijos
Kitas „Blassie“ sukčiavimo aspektas buvo poros iš Libano, Ilinojaus valstijos nuosprendis, jie turėjo investuoti 489 000 USD iš savo pensijos nuostatos mainais į dvi vekselius ir pažadą. Iš pradžių Blassie panaudojo pinigus iš savo čekių kintamo schemos, kad sumokėtų teisingą palūkaną, tačiau pagaliau įsipareigojo su savo įsipareigojimais.
Andrew P. Blassie nuosprendis yra skubus finansinių machinacijų pavojų ir piktnaudžiavimo pasitikėjimu bankininkystėje pavyzdys. Valdžia leido suprasti, kad tokia apgaulinga praktika gali sukelti rimtų baudžiamųjų padarinių, kaip rodo „Blassies“ atvejis.