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Frode bancaria su larga scala: ex manager condannato per $ 2 milioni!
L'ex dirigente della banca Andrew P. Blassie è stato condannato a 63 mesi di prigione per una frode di $ 2 milioni.
Frode bancaria su larga scala: ex manager condannato per $ 2 milioni!
Andrew P. Blassie, ex vicepresidente esecutivo della Bank of O'Fallon, è stato recentemente condannato a 63 mesi di prigione. Il 70enne ha confessato di essere coinvolto in un ampio piano di frode, in cui ha ottenuto oltre $ 2 milioni. Blassie colpevole di accuse di frode bancaria e trasferimento inter -governo di titoli o fondi ottenuti da relazioni di frode Daily Hodl.
Come parte della sua condanna, è stato anche condannato a pagare per il pagamento di $ 2.461.887,67. Blassie ha tradito la sua banca con un cosiddetto sistema di controllo, che è stato effettuato durante il suo lavoro tra settembre 2023 e settembre 2024. In questo tipo di frode, vengono scritti assegni tra conti bancari che non hanno mezzi sufficienti per coprire gli importi.
Dettagli del piano di frode
Il focus delle attività fraudolente di Blassie era la manipolazione del suo conto corrente personale. Ha riempito la posizione del conto in base agli assegni, che provenivano da conti che non avevano abbastanza fondi, e quindi depositò questi assegni di quattro conti personali con altre tre banche e una cooperativa di prestito sul suo conto presso la Banca di O'Fallon.
Attraverso questa pratica illegale, Blassie ha usato il credito presentato in modo errato per utilizzare quasi $ 2,7 milioni per le spese personali. Per mascherare le sue azioni, Blassie ha rimosso il suo nome e il numero di conto da rapporti di kiting sospetti e ha usato la sua posizione nel settore bancario per coprire le sue azioni.
Ulteriori macchinazioni fraudolente
Un altro aspetto della frode di Blassie era la condanna di una coppia dal Libano, nell'Illinois, avrebbero dovuto investire $ 489.000 dalla loro disposizione di pensionamento in cambio di due note e la promessa di interesse. Inizialmente, Blassie ha usato denaro dal suo regime di check-kiting per pagare il giusto interesse, ma alla fine è caduto in arretrato con i suoi obblighi.
La convinzione di Andrew P. Blassie è un esempio urgente dei pericoli delle macchinazioni finanziarie e dell'abuso di fiducia nel settore bancario. Le autorità hanno chiarito che tali pratiche fraudolente possono comportare gravi conseguenze penali, come mostra il caso Blassies.