Suche
Banki csalás nagymértékben: Az ex-menedzser 2 millió dollárért elítélte!
Andrew P. Blassie volt bank ügyvezetõjét 63 hónap börtönre ítélték 2 millió dolláros csalásért.
Banki csalás nagymértékben: Az ex-menedzser 2 millió dollárért elítélte!
Andrew P. Blassie -t, az O'Fallon Bank volt ügyvezető alelnökét nemrégiben 63 hónapos börtönre ítélték. A 70 éves férfi bevallotta, hogy részt vesz egy hatalmas csalásrendszerben, amely több mint 2 millió dollárt nettósított neki. Blassie bűntudatot vallott a banki csalások és az értékpapírok vagy pénzeszközök államközi átutalása miatt, amelyet csalással szereztek be. Napi hodl -
Az ítéletének részeként azt is elrendelték, hogy 2,461 887,67 dollárt fizetjen vissza. Blassie megtévesztette bankját egy úgynevezett csekkkitációs rendszeren keresztül, amelyet 2023. szeptember és 2024. szeptember között alkalmaztak, amikor ő alkalmazta. Ez a csalás magában foglalja a bankszámlák közötti csekkek írását, amelyek nem rendelkeznek elegendő pénzeszközökkel az összegek fedezésére.
A csalás tervének részletei
Blassie csalárd tevékenységeinek fókuszában a személyes ellenőrző számlájának manipulálása volt. A számlaállapotot csekkek útján töltötte fel, amelyek olyan számlákból származtak, amelyek nem rendelkeztek elegendő pénzeszközökkel, majd négy személyi számlán három másik bankkal és egy hitelszövetkezeti hitelszövetkezetet az O'Fallon Banknál letétbe helyezték.
Ezen illegális gyakorlat révén Blassie a helytelenül nyújtott jóváírást felhasználta, hogy közel 2,7 millió dollárt használjon személyes költségekhez. A cselekedeteinek álcázása érdekében Blassie eltávolította a nevét és a számlaszámát a gyanús Kiting Reports -ból, és a banki pozícióját felhasználta a cselekedeteinek fedezésére.
További csalárd machinációk
Blassie csalásának másik aspektusa az Illinois -i Libanonból származó pár elítélése volt, és 489 000 dollárt kellett fektetniük nyugdíjazási rendelkezéseikből két jegyzetért cserébe és az érdeklődés ígéretére. Kezdetben Blassie pénzt felhasznált a csekk-kilátási rendszeréből a megfelelő kamat megfizetésére, de végül hátralékkal esett le kötelezettségeivel.
Andrew P. Blassie meggyőződése sürgős példa a pénzügyi machinációk veszélyeire és a banki szolgáltatásokba vetett bizalommal való visszaélésre. A hatóságok világossá tették, hogy az ilyen csalárd gyakorlatok súlyos bűncselekményeket okozhatnak, amint azt a Blassies esete mutatja.