Suche
Bankovna prijevara u velikoj mjeri: bivši menadžer osuđen za dva milijuna dolara!
Bivši izvršni direktor banke Andrew P. Blassie osuđen je na 63 mjeseca zatvora zbog prijevara u iznosu od dva milijuna dolara.
Bankovna prijevara u velikoj mjeri: bivši menadžer osuđen za dva milijuna dolara!
Andrew P. Blassie, bivši izvršni potpredsjednik Banke O'Fallon, nedavno je osuđen na 63 mjeseca zatvora. 70-godišnjak je priznao da je bio uključen u opsežni plan prijevara, u kojem je stekao više od dva milijuna dolara. Blassie kriv za optužbe za bankovne prijevare i međuvladini prijenos vrijednosnih papira ili sredstava dobivenih u izvješćima o prijevari Dnevni hodl.
Kao dio svoje osude, također je osuđen na plaćanje za plaćanje 2.461.887,67. Blassie je varao svoju banku s takozvanom shemom za provjeru, koja je provedena tijekom njegovog zaposlenja između rujna 2023. i rujna 2024. u ovoj vrsti prijevara, čekovi su napisani između bankovnih računa koji nemaju dovoljno sredstava za pokrivanje iznosa.
Pojedinosti o planu prijevara
Fokus Blassiejevih lažnih aktivnosti bila je manipulacija njegovom osobnom tekućem računa. Napravio je stajalište računa čekova, koji su dolazili s računa koji nisu imali dovoljno sredstava, a zatim je položio ove čekove od četiri osobna računa u tri druge banke i zajam za zajam na njegov račun u Banci O'Fallon.
Kroz ovu ilegalnu praksu, Blassie je koristio pogrešno predstavljeni kredit za korištenje gotovo 2,7 milijuna dolara za osobne troškove. Kako bi prerušio svoje postupke, Blassie je uklonio svoje ime i broj računa iz sumnjivih izvještaja o kingu i upotrijebio svoj položaj u bankarstvu kako bi pokrio svoje postupke.
Daljnje lažne mahinacije
Drugi aspekt Blassiejeve prijevare bilo je uvjerenje bračnog para iz Libanona u Illinoisu, oni su trebali uložiti 489.000 dolara od odredbe o mirovini u zamjenu za dvije bilješke i obećanje od interesa. U početku je Blassie koristio novac iz svoje sheme za kikoćenja kako bi platio dužnu kamatu, ali konačno je pao u zaostatku sa svojim obvezama.
Osuda Andrewa P. Blassieja je sjajan primjer opasnosti od financijske prijevare i zlouporabe položaja povjerenja u bankarstvo. Vlasti su jasno dale do znanja da takve lažne prakse mogu rezultirati ozbiljnim kaznenim progonom, kao što pokazuje slučaj Blassie.