Fraude bancaire à grande échelle: ex-manager reconnu coupable de 2 millions de dollars!

Fraude bancaire à grande échelle: ex-manager reconnu coupable de 2 millions de dollars!

Andrew P. Blassie, ancien vice-président exécutif de la Banque d'O’Fallon, a récemment été condamné à 63 mois de prison. L'homme de 70 ans a avoué être impliqué dans un vaste plan de fraude, dans lequel il a obtenu plus de 2 millions de dollars. Blassie coupable d'accusations pour fraude bancaire et le transfert inter-gouvernemental de titres ou de fonds obtenus par des rapports de fraude Quotidien Hodl.

Dans le cadre de sa condamnation, il a également été condamné à payer pour payer 2 461 887,67 $. Blassie a trompé sa banque avec un soi-disant régime de chèque, qui a été effectué lors de son emploi entre septembre 2023 et septembre 2024. Dans ce type de fraude, les chèques sont rédigés entre les comptes bancaires qui n'ont pas de moyens suffisants pour couvrir les montants.

Détails du plan de fraude

L'objectif des activités frauduleuses de Blassie a été la manipulation de son compte courant personnel. Il a rempli le stand du compte par des chèques, qui provenaient de comptes qui n'avaient pas suffisamment de fonds, puis ont déposé ces chèques de quatre comptes personnels avec trois autres banques et une coopérative de prêt à son compte à la Banque d'O’Fallon.

Grâce à cette pratique illégale, Blassie a utilisé le crédit incorrectement présenté pour utiliser près de 2,7 millions de dollars pour les dépenses personnelles. Afin de déguiser ses actions, Blassie a supprimé son nom et son numéro de compte des rapports de kiting suspects et a utilisé sa position dans la banque pour couvrir ses actions.

D'autres machinations frauduleuses

Un autre aspect de la fraude de Blassie a été la condamnation d'un couple du Liban, Illinois, ils étaient censés investir 489 000 $ de leur disposition de retraite en échange de deux billets et de la promesse d'intérêt. Initialement, Blassie a utilisé de l'argent de son programme de chèque de chèque pour payer les intérêts dû, mais a finalement chuté en retard avec ses obligations.

La condamnation d'Andrew P. Blassie est un exemple urgent des dangers des machinations financières et de l'abus de confiance dans la banque. Les autorités ont clairement indiqué que de telles pratiques frauduleuses peuvent entraîner de graves conséquences criminelles, comme le montre l'affaire des blasses.