Suche
Pankkipetokset suuressa mittakaavassa: Entinen päällikkö tuomittiin 2 miljoonasta dollarista!
Entinen pankin johtaja Andrew P. Blassie tuomittiin 63 kuukauden vankeuteen 2 miljoonan dollarin petoksesta.
Pankkipetokset suuressa mittakaavassa: Entinen päällikkö tuomittiin 2 miljoonasta dollarista!
Andrew P. Blassie, O'Fallonin pankin entinen varatoimitusjohtaja, tuomittiin äskettäin 63 kuukauden vankeuteen. 70-vuotias tunnusti olevansa mukana laajassa petossuunnitelmassa, jossa hän sai yli 2 miljoonaa dollaria. Blassie Syytykseen pankkipetoksista ja petoksiraporttien saatujen arvopapereiden tai varojen hallitusten välisestä siirrosta Päivittäinen Hodl.
Osana hänen tuomiostaan hänet tuomittiin myös maksamaan 2 461 887,67 dollaria. Blassie huijasi pankkiinsa ns. Tarkistettavissa olevalla kynsijärjestelmällä, joka tehtiin hänen työsuhteensa aikana syyskuun 2023 ja syyskuun 2024 välisenä aikana. Tämän tyyppisissä petoksissa on kirjoitettu sekkejä pankkitilien välillä, joilla ei ole riittäviä keinoja kattamaan summat.
Yksityiskohdat petossuunnitelmasta
Blassien vilpillisen toiminnan painopiste oli hänen henkilökohtaisen tarkastustilin manipulointi. Hän täytti tilin tarkistuksen, joka tuli tileiltä, joilla ei ollut tarpeeksi varoja, ja talletti sitten nämä neljän henkilökohtaisen tilin sekit kolmella muulla pankilla ja lainaosuuskunnan tililleen O'Fallonin pankissa.
Tämän laittoman käytännön kautta Blassie käytti väärin esitettyä luottoa käyttääkseen lähes 2,7 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin kuluihin. Blassie poisti hänen nimensä ja tilinumeronsa epäilyttävistä riting -raporteista ja käytti hänen asemaansa pankkitoiminnassaan hänen toimintansa kattamaan toimintansa.
Lisää vilpillisiä machinaatioita
Toinen Blassien petoksen näkökohta oli pari Libanonista, Illinoisista, heidän piti investoida 489 000 dollaria eläkevarauksestaan vastineeksi kahdelle seinälle ja lupaukselle. Aluksi Blassie käytti rahaa tarkastusjärjestelmäänsä maksamaan eräistä korkoa, mutta lopulta putosi viivästyneinä velvollisuuksissaan.
Andrew P. Blassien vakaumus on kiireellinen esimerkki taloudellisten machinaatioiden vaaroista ja pankkitoiminnan luottamuksen väärinkäytöksistä. Viranomaiset ovat tehneet selväksi, että tällaiset vilpilliset käytännöt voivat johtaa vakaviin rikollisiin seurauksiin, kuten Blassies -tapaus osoittaa.