Suche
Pangapettused suures plaanis: endine juhtimisviis mõisteti süüdi 2 miljoni dollari eest!
Endine pangajuht Andrew P. Blassie mõisteti 2 miljoni dollari suuruse pettuse eest 63 kuuks vangi.
Pangapettused suures plaanis: endine juhtimisviis mõisteti süüdi 2 miljoni dollari eest!
O’Falloni panga endine tegevdirektori asepresident Andrew P. Blassie mõisteti hiljuti 63 kuuks vangi. 70-aastane mees tunnistas, et ta oli kaasatud ulatusliku pettuste kavasse, milles ta sai üle 2 miljoni dollari. Blassie süüdi süüdistustes pangapettuste eest ja väärtpaberite või rahaliste vahendite valitsuses saadud aruannete abil saadud vahendite ülekandmine Igapäevane hodl.
Oma karistuse määramise osana kästi tal maksta ka 2 461 887,67 dollarit. Blassie pettis oma panka nn tšekiskeemi kaudu, mis viidi läbi, kui ta töötas ajavahemikus septembrist 2023 kuni september 2024. Seda tüüpi pettused hõlmavad tšekkide kirjutamist pangakontode vahel, millel pole piisavalt vahendeid summade katmiseks.
Pettuseplaani üksikasjad
Blassie pettuse keskmes oli tema isikliku arvelduskonto manipuleerimine. Ta täitis konto stendi tšekkide abil, mis tulid kontodelt, millel polnud piisavalt raha, ja seejärel deponeeris need nelja isikliku konto tšekid koos kolme teise pangaga ja laenuühistu oma kontole O’Falloni pangas.
Selle ebaseadusliku praktika kaudu kasutas Blassie valesti esitatud krediiti, et kasutada isiklike kulude jaoks peaaegu 2,7 miljonit dollarit. Oma tegevuse varjamiseks eemaldas Blassie oma nime ja konto numbri kahtlastest Kitingu aruannetest ning kasutas oma positsiooni panganduses oma tegevuse katmiseks.
Edasised petlikud mahhinatsioonid
Veel üks Blassie pettuste aspekt oli Liibanonist Illinoisi paari süüdimõistmine, nad pidid oma pensionile jäämise sättest investeerima 489 000 dollarit vastutasuks kahe märkuse ja huvi lubaduse eest. Algselt kasutas Blassie oma tšekiskeemilt raha, et maksta nõuetekohast intressi, kuid langes lõpuks oma kohustustega võlgadesse.
Andrew P. Blassie veendumus on terav näide rahalise pettuse ohtudest ja usalduse positsioonide kuritarvitamisest panganduse vastu. Ametivõimud on teinud selgeks, et sellised petlikud tavad võivad põhjustada tõsist kriminaalvastutust, nagu Blassie juhtum näitab.