Suche
Banksvindel i stor skala: ex-manager dømt for $ 2 millioner!
Den tidligere bankchef Andrew P. Blassie blev dømt til 63 måneders fængsel for $ 2 millioner svig.
Banksvindel i stor skala: ex-manager dømt for $ 2 millioner!
Andrew P. Blassie, tidligere vicepræsident for Bank of O’Fallon, blev for nylig dømt til 63 måneders fængsel. 70-åringen indrømmede at være involveret i en omfattende svigplan, hvor han opnåede over $ 2 millioner. Blassie skyldig i anklager for banksvindel og den inter -regeringsoverførsel af værdipapirer eller midler, der er opnået af svigrapporter Daglig Hodl.
Som en del af sin overbevisning blev han også dømt til at betale for at betale $ 2.461.887,67. Blassie snydt på sin bank med et såkaldt check-kiterende ordning, der blev udført under hans ansættelse mellem september 2023 og september 2024. I denne type svig skrives kontrol mellem bankkonti, der ikke har tilstrækkelige midler til at dække beløbene.
Detaljer om svindelplanen
Fokus for Blassies falske aktiviteter var manipulationen af hans personlige kontrolkonto. Han genopfyldte kontoen ved checks, der kom fra konti, der ikke havde nok midler, og derefter deponerede disse kontroller af fire personlige konti med tre andre banker og et lånekooperativ til hans konto på Bank of O’Fallon.
Gennem denne ulovlige praksis brugte Blassie den forkert præsenterede kredit til at bruge næsten 2,7 millioner dollars til personlige udgifter. For at skjule sine handlinger fjernede Blassie sit navn og kontonummer fra mistænkelige kitingrapporter og brugte sin position i bankvirksomhed til at dække hans handlinger.
Yderligere falske bearbejdninger
Et andet aspekt af Blassies svig var overbevisningen om et par fra Libanon, Illinois, de skulle investere 489.000 dollars fra deres pensionsudbydelse i bytte for to noter og løftet om interesse. Oprindeligt brugte Blassie penge fra sin check-kiterende ordning til at betale den behørige renter, men faldt til sidst i restancer med sine forpligtelser.
Dommen om Andrew P. Blassie er et presserende eksempel på farerne ved økonomiske bearbejdninger og misbrug af tillid til bankvirksomhed. Myndighederne har gjort det klart, at sådan svigagtig praksis kan resultere i alvorlige kriminelle konsekvenser, som Blassies -sagen viser.