Bankovní podvody ve velkém měřítku: bývalý manažer usvědčený za 2 miliony dolarů!

Bankovní podvody ve velkém měřítku: bývalý manažer usvědčený za 2 miliony dolarů!

Andrew P. Blassie, bývalý výkonný viceprezident Bank of O'Fallon, byl nedávno odsouzen na 63 měsíců vězení. 70 let se přiznal k zapojení do rozsáhlého plánu podvodů, ve kterém získal přes 2 miliony dolarů. Blassie vinná z poplatků za bankovní podvod a mezioborový převod cenných papírů nebo finančních prostředků získaných podvodnými zprávami Denní Hodl.

V rámci svého přesvědčení byl také odsouzen k zaplacení za zaplacení 2 461 887,67 $. Blassie podváděla svou banku takzvaným schématem kontroly, který byl proveden během jeho zaměstnání od září 2023 a září 2024. V tomto typu podvodu jsou napsány šeky mezi bankovními účty, které nemají dostatečné prostředky k pokrytí částek.

Podrobnosti o plánu podvodů

Zaměřením Blassieho podvodných činností byla manipulace s jeho osobním kontrolním účtem. Doplnil stojan na účet šeky, které pocházely z účtů, které neměly dostatek finančních prostředků, a poté tyto kontroly čtyř osobních účtů uložila se třemi dalšími bankami a úvěrovou družstva na jeho účet v Bank of O'Fallon.

Prostřednictvím této nelegální praxe použila Blassie nesprávně prezentovaný kredit k použití téměř 2,7 milionu dolarů na osobní výdaje. Za účelem maskování jeho jednání odstranil Blassie jeho jméno a číslo účtu z podezřelých zpráv o kitingu a použila jeho pozici v bankovnictví k pokrytí jeho akcí.

Další podvodné machinace

Dalším aspektem podvodu Blassie bylo přesvědčení páru z Libanonu v Illinois, měli by investovat 489 000 dolarů z jejich ustanovení o důchodu výměnou za dvě poznámky a příslib zájmu. Blassie zpočátku použil peníze ze svého schématu check-ctiting k zaplacení náležitého úroku, ale nakonec se svými povinnostmi upadl do nedoplatků.

Přesvědčení Andrew P. Blassie je naléhavým příkladem nebezpečí finančních machinací a zneužívání důvěry v bankovnictví. Úřady objasnily, že takové podvodné praktiky mohou vést k závažným trestním důsledkům, jak ukazuje případ Blassies.