Банкова измама в голям мащаб: бившият мениджър, осъден от 2 милиона долара!

Банкова измама в голям мащаб: бившият мениджър, осъден от 2 милиона долара!

Андрю П. Бласи, бивш изпълнителен вицепрезидент на Банката на О'Фолън, наскоро беше осъден на 63 месеца затвор. 70-годишният призна, че е участвал в мащабна схема за измами, която му е отложила над 2 милиона долара. Blassie се призна за виновен по обвинения в банкови измами и междудържавно прехвърляне на ценни книжа или средства, получени от измама, се казва в доклади Ежедневен Hodl.

Като част от присъдата му също беше наредено да плати 2,461,887,67 долара за реституция. Blassie измами банката си чрез така наречената схема за проверка на схемата, която беше извършена, докато той беше нает между септември 2023 г. и септември 2024 г. Този вид измама включва писане на чекове между банкови сметки, които нямат достатъчно средства за покриване на сумите.

Подробности за плана за измама

Фокусът на измамните дейности на Blassie беше манипулирането на неговата лична проверка. Той презареждаше стойката на сметката с чекове, която идва от сметки, които нямат достатъчно средства, и след това депозира тези чекове на четири лични сметки с три други банки и заемна кооперация по сметката му в Банката на O’Fallon.

Чрез тази незаконна практика Blassie използва неправилно представения кредит, за да използва почти 2,7 милиона долара за лични разходи. За да прикрие действията си, Бласи премахна името и номера на акаунта си от подозрителни отчети за каниране и използва позицията си в банковото дело, за да покрие действията си.

Допълнителни измамни машинации

Друг аспект на измамата на Blassie беше присъдата на двойка от Ливан, Илинойс, те трябваше да инвестират 489 000 долара от пенсионната си разпоредба в замяна на две бележки и обещанието за интерес. Първоначално Blassie използва пари от схемата си за чекови крачки, за да плати надлежните лихви, но накрая изпадна в просрочие със задълженията си.

Присъдата на Андрю П. Бласи е спешен пример за опасностите от финансовите машинации и злоупотребата с доверие в банковото дело. Властите поясниха, че подобни измамни практики могат да доведат до сериозни криминални последици, както показва случая на Blassies.