Behörden in der chinesischen Provinz Shanxi haben 21 Personen festgenommen, die angeblich in einen groß angelegten Geldwäsche-Skandal mit Tether (USDT) verwickelt sind. Wie der nationale Fernsehsender CCTV berichtete, soll das System über 54 Millionen US-Dollar generiert haben.
Den Ermittlungen der Polizei zufolge operierten die Verdächtigen in vier Provinzen und betrieben seit Oktober 2021 den Kauf von rabattierten USDT-Token über OTC-Krypto-Handelsdienste. Diese wurden anschließend über soziale Medien und Geldwäsche-Plattformen zu überhöhten Preisen verkauft.
Über einen Zeitraum von fast drei Jahren belaufen sich diese Transaktionen auf unglaubliche 54,8 Millionen USDT, was umgerechnet 380 Millionen CNY entspricht. Während der Verhaftungen wurden 40 Mobiltelefone, über 1 Million Yuan (138.000 US-Dollar) in USDT und über 200.000 Yuan in bar von den Konten der Verdächtigen beschlagnahmt.
Alle 21 Personen haben angeblich gestanden, das Verbrechen der Geldwäsche für Cyberkriminelle mithilfe des Stablecoin begangen zu haben. Der Fall wird derzeit weiter untersucht.
Geldwäsche über Kryptowährungen ist weltweit zu einem erheblichen Anliegen für Behörden geworden. Die anonyme Natur von Transaktionen und die leichte Überweisung von Geld über Landesgrenzen hinweg machen Kryptowährungen zu einer attraktiven Wahl für Kriminelle, die illegal erworbenes Geld legitimieren wollen.
Bereits im April enthüllte das US-Finanzministerium, dass nordkoreanische Hacker und Betrüger Schlupflöcher im dezentralen Finanzwesen (DeFi) nutzen, um Geld zu waschen und kriminelle Aktivitäten zu verbergen.
„Trotz des Verbots von Kryptowährungsausgaben in China im Jahr 2017 und dem anschließenden Verbot von Kryptotransaktionen im Jahr 2021 finden chinesische Staatsangehörige immer noch Wege, auf Kryptowährungen zuzugreifen“, so ein Bericht der Financial Times.
Dem Bericht zufolge sind Einzelhandelskrypto-Shops in Hongkong zu einem beliebten Ziel für chinesische Investoren geworden. Diese Geschäfte ermöglichen es ihren Kunden, digitale Assets einfach und unbemerkt mit Bargeld zu kaufen, ohne ihre Identität oder Herkunft des Geldes offenlegen zu müssen.
Da Kryptowährungstransaktionen auf dem chinesischen Festland verboten sind und ausländische Börsen keine Kunden vom chinesischen Festland bedienen dürfen, ist Hongkongs Nähe zu China ein attraktives Ziel für Kryptobegeisterte.
Diese Einzelhandelskrypto-Shops, die oft nur wenig reguliert sind, bieten eine Möglichkeit für Kunden, in großen Mengen digitale Assets zu kaufen, so die Financial Times.
