Opozorilo na Plustoke: gibanja v višini 14 milijard dolarjev, ki jih najdemo v etru
Opozorilo na Plustoke: gibanja v višini 14 milijard dolarjev, ki jih najdemo v etru
Presenetljiv razvoj v svetu kripto valut se je zgodil 7. avgusta 2024, saj je več denarni, ki so bile povezane z dobro znano goljufijo, premikale velike količine etra (ETH). Ta vzorec gibanja je pritegnil pozornost analitikov blockchaina in sproža vprašanja o prihodnjem ravnanju s sredstvi.
ozadje goljufije Plustoke
Plustoke Fraud, ki se je začela maja 2018, je eden največjih finančnih škandalov v kripto svetu. Platforma je uporabnikom obljubila visoke donose za depozite od 500 USD v kripto valutah. Med aprilom 2018 in junijem 2019 je Plustokeu uspelo osvojiti več kot 2,6 milijona članov, ki so vložili skupno približno 50 milijard juanov (približno 7,6 milijarde dolarjev). Septembra 2020 so bile na Kitajskem uvedene obsežne preiskave proti 15 ljudem postopka goljufij, ki so segale od glob do enajst let zapora. Med to operacijo so kitajske oblasti zaplenili ogromno premoženja kripto valut, ki so prvotno imele vrednost 4,2 milijarde dolarjev leta 2020 in je zdaj ocenjeno na več kot 14 milijard dolarjev.
premiki zaprtih skladov
Zjutraj 7. avgusta 2024 lahko platforma za analizo Loonchain spremlja pomembne transakcije iz denarnice "Plustoke Ponzi 2", ki je predhodno razdelila 789.533 ETH, kar je približno 2 milijarde dolarjev, na različne naslove. Pred sedanjo transakcijo med junijem in septembrom 2021 je bil del teh sredstev premaknjen v zdaj neaktivno kripto izmenjavo BIDESK in nato na platformo Huobi. Analiza Embercna je pokazala, da je bilo v zadnjih 30 urah s Plustoke prejetih le 12 naslovov, kar je znašalo skupno približno 63,1 milijona dolarjev.
tržni učinki in negotovost skladov
Najnovejša gibanja so imela opazne učinke na trg kripto valute. Po Arkhamovih besedah je bilo v samo 12 urah prenesenih 464,7 milijona dolarjev denarnic, ki so povezane s Plustoke. To nenadno gibanje je privedlo do upada eterske nagrade za 2 % na 2.474 dolarjev. Tudi druge digitalne valute so doživele podobne upade zaradi teh dogodkov. Natančen motiv za prenose ostaja nejasen in ugiba se, ali so sredstva še vedno pod nadzorom kitajskih oblasti. Oblasti so leta 2020 potrdile, da je treba sredstva "slediti v skladu z zakonom", državni proračun pa je treba sprejeti, vendar brez dajanja nadaljnjih podrobnosti o obravnavi zaplenjenih sredstev.
Sklep
Nenadni premiki sredstev, povezanih z enim največjih primerov goljufij v zgodovini kriptovalut, bi lahko imele daljnosežne posledice. Negotovost glede prihodnjega zdravljenja zaplenjenih sredstev in s tem povezanih tržnih reakcij je pomembna tako za vlagatelje kot za analitike. Še naprej je treba ugotoviti, kako se bodo razvijale razmere in kakšne merile bodo oblasti, da bodo vzpostavile zaupanje na kripto trg.