Varovanie pred Plustoke: Pohyby vo výške 14 miliárd dolárov nájdené v éter

Varovanie pred Plustoke: Pohyby vo výške 14 miliárd dolárov nájdené v éter

Prekvapivý vývoj vo svete kryptomen sa uskutočnil 7. augusta 2024, keďže niekoľko peňaženiek, ktoré boli spojené s známymi plusokenovskými podvodmi, sa pohybovalo veľké množstvo éteru (ETH). Tento vzorec pohybu upútal pozornosť analytikov blockchainu a vyvoláva otázky týkajúce sa budúceho zaobchádzania s fondmi.

Pozadie podvodu s Plusoke

Plustoke Fraud, ktorý sa začal v máji 2018, je jedným z najväčších finančných škandálov v kryptom svete. Platforma sľúbila používateľom vysoké výnosy za vklady z 500 dolárov v kryptomenách. V období od apríla 2018 do júna 2019 sa Plustoke podarilo vyhrať viac ako 2,6 milióna členov, ktorí investovali celkom asi 50 miliárd juanov (približne 7,6 miliárd dolárov). V septembri 2020 boli v Číne uložené rozsiahle vyšetrovania proti 15 ľuďom v procese podvodu, ktoré sa pohybovali od pokút až po jedenásť rokov väzenia. Počas tejto operácie čínske orgány zabavili obrovské aktíva kryptomen, ktoré mali pôvodne v roku 2020 hodnotu 4,2 miliardy dolárov a teraz sa odhadujú na viac ako 14 miliárd dolárov.

Pohyby uzavretých fondov

Ráno 7. augusta 2024 môže platforma Lookonchain analyzovať sledovať významné transakcie z peňaženky „Plustoke Ponzi 2“, ktorá predtým distribuovala 789 533 ETH, s ekvivalentom približne 2 miliárd dolárov na rôzne adresy. Pred súčasnou transakciou medzi júnom a septembrom 2021 bola časť týchto fondov presunutá do teraz neaktívnej Bidesk Crypto Exchange Bidesk a potom na platformu Huobi. Analýza spoločnosti Embercn ukázala, že v posledných 30 hodinách bolo s Plustoke prijatých iba 12 adries, čo predstavovalo celkom približne 63,1 milióna dolárov.

Trhové účinky a neistota fondov

Najnovšie pohyby mali viditeľné účinky na trh s kryptomenami. Podľa Arkhama sa do 12 hodín presunula peňaženky 464,7 milióna dolárov, ktoré sú spojené s Plustoke. Tento náhly pohyb viedol k poklesu éterovej ceny o 2 % až 2 474 dolárov. V dôsledku týchto udalostí zaznamenali podobné poklesy aj iné digitálne meny. Presný motív prevodov zostáva nejasný a predpokladá sa, či sú prostriedky stále pod kontrolou čínskych orgánov. Úrady v roku 2020 potvrdili, že finančné prostriedky by sa mali „vykonávať v súlade so zákonom“ a štátny rozpočet by sa mal vypracovať, ale bez poskytnutia ďalších podrobností o riešení zhabaných prostriedkov.

Záver

Náhle pohyby fondov spojených s jedným z najväčších prípadov podvodu v histórii kryptografie by mohli mať ďalekosiahle následky. Neistota týkajúca sa budúceho zaobchádzania s zhabanými prostriedkami a súvisiacich reakcií na trhu sú dôležité pre investorov aj analytikov. Zostáva vidieť, ako sa bude situácia vyvíjať a aké opatrenia úrady prijmú na obnovenie dôvery v trh s kryptom.