Avertisment despre Plustoke: mișcări de 14 miliarde de dolari găsite în Ether

Avertisment despre Plustoke: mișcări de 14 miliarde de dolari găsite în Ether

O dezvoltare surprinzătoare în lumea criptomonedelor a avut loc la 7 august 2024, deoarece mai multe portofele care erau conectate la cunoscuta fraudă Plustoken, mutau cantități mari de eter (ETH). Acest model de mișcare a atras atenția analiștilor blockchain și ridică întrebări cu privire la tratamentul viitor al fondurilor.

Fundalul fraudei Plustoke

Frauda Plustoke, care a început în mai 2018, este una dintre cele mai mari scandaluri financiare din lumea cripto. Platforma le -a promis utilizatorilor randamente mari pentru depozite de la 500 USD în criptomonede. Între aprilie 2018 și iunie 2019, Plustoke a reușit să câștige peste 2,6 milioane de membri care au investit un total de aproximativ 50 de miliarde de yuani (aproximativ 7,6 miliarde de dolari). În septembrie 2020, în China au fost impuse investigații ample împotriva a 15 persoane din procesul de fraudă, care variau de la amenzi de până la unsprezece ani de închisoare. În timpul acestei operațiuni, autoritățile chineze au confiscat activele enorme ale criptomonedelor, care inițial au avut o valoare de 4,2 miliarde de dolari în 2020 și este acum estimată la peste 14 miliarde de dolari.

Mișcările fondurilor închise

În dimineața zilei de 7 august 2024, platforma de analiză Lookonchain poate urmări tranzacțiile semnificative din portofelul „Plustoke Ponzi 2”, care a distribuit anterior 789.533 ETH, cu echivalentul a aproximativ 2 miliarde de dolari, la diferite adrese. Înainte de tranzacția curentă între iunie și septembrie 2021, o parte din aceste fonduri a fost mutată în schimbul de cripto -cripto inactiv Bidesk și apoi pe platforma Huobi. O analiză a Embercn a arătat că în ultimele 30 de ore au fost primite doar 12 adrese cu Plustoke, ceea ce a constituit un total de aproximativ 63,1 milioane de dolari.

efecte de piață și incertitudinea fondurilor

Ultimele mișcări au avut efecte vizibile pe piața criptomonedelor. Potrivit Arkham, un portofel de 464,7 milioane de dolari, care sunt legați de Plustoke, au fost transferați în doar 12 ore. Această mișcare bruscă a dus la o scădere a premiului Ether cu 2 % până la 2.474 dolari. Alte monede digitale au înregistrat, de asemenea, scăderi similare ca urmare a acestor evenimente. Motivul exact al transferurilor rămâne neclar și se speculează dacă fondurile sunt încă sub controlul autorităților chineze. Autoritățile au confirmat în 2020 că fondurile ar trebui „urmărite în conformitate cu legea” și că bugetul de stat ar trebui să fie adus, dar fără a oferi detalii suplimentare despre tratarea mijloacelor confiscate.

concluzie

Mișcările bruște ale fondurilor asociate cu unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă din istoria cripto-ului ar putea avea consecințe de anvergură. Incertitudinea cu privire la tratamentul viitor al mijloacelor confiscate și a reacțiilor de piață asociate sunt importante atât pentru investitori, cât și pentru analiști. Rămâne de văzut cum se va dezvolta situația și ce măsuri vor lua autoritățile pentru a restabili încrederea pe piața cripto.