Aviso de Plustoke: movimentos de US $ 14 bilhões encontrados em éter
Aviso de Plustoke: movimentos de US $ 14 bilhões encontrados em éter
Um desenvolvimento surpreendente no mundo das criptomoedas ocorreu em 7 de agosto de 2024, pois várias carteiras conectadas à bem conhecida fraude de lama estavam movendo grandes quantidades de éter (ETH). Esse padrão de movimento atraiu a atenção dos analistas de blockchain e levanta questões sobre o tratamento futuro dos fundos.
O fundo da fraude de Plustoke
A fraude de Plustoke, que começou em maio de 2018, é um dos maiores escândalos financeiros do mundo criptográfico. A plataforma prometeu aos usuários altos retornos para depósitos de US $ 500 em criptomoedas. Entre abril de 2018 e junho de 2019, Plustoke conseguiu ganhar mais de 2,6 milhões de membros que investiram um total de cerca de 50 bilhões de yuans (aproximadamente US $ 7,6 bilhões). Em setembro de 2020, investigações extensas contra 15 pessoas do processo de fraude foram impostas na China, que variaram de multas de até onze anos de prisão. Durante esta operação, as autoridades chinesas confiscaram um enorme ativo de criptomoedas, que originalmente tinham um valor de US $ 4,2 bilhões em 2020 e agora é estimado em mais de US $ 14 bilhões.
Movimentos dos fundos fechados
Na manhã de 7 de agosto de 2024, a plataforma de análise LookOnchain pode rastrear transações significativas da carteira "Plustoke Ponzi 2", que anteriormente distribuiu 789.533 ETH, com o equivalente a cerca de US $ 2 bilhões, a vários endereços. Antes da transação atual entre junho e setembro de 2021, parte desses fundos foi transferida para a agora inativa Crypto Exchange Bidesk e depois para a plataforma Huobi. Uma análise da Embercn mostrou que apenas 12 endereços foram recebidos com Plustoke nas últimas 30 horas, o que compunhou um total de cerca de US $ 63,1 milhões.
Efeitos de mercado e a incerteza dos fundos
Os movimentos mais recentes tiveram efeitos perceptíveis no mercado de criptomoedas. Segundo Arkham, US $ 464,7 milhões em carteiras, que estão ligados a Plustoke, foram transferidos dentro de apenas 12 horas. Esse movimento repentino levou a um declínio no prêmio éter em 2 %, para US $ 2.474. Outras moedas digitais também sofreram declínios semelhantes como resultado desses eventos. O motivo exato para as transferências permanece incerto e especula -se se os fundos ainda estão sob o controle das autoridades chinesas. As autoridades confirmaram em 2020 que os fundos devem ser "buscados de acordo com a lei" e o orçamento do estado deve ser levantado, mas sem fornecer mais detalhes sobre como lidar com os meios confiscados.
Conclusão
Os movimentos repentinos dos fundos associados a um dos maiores casos de fraude na história da criptografia podem ter consequências de longo alcance. A incerteza sobre o tratamento futuro dos meios confiscados e as reações de mercado associadas são importantes para investidores e analistas. Resta ver como a situação se desenvolverá e o que mede as autoridades levará para restaurar a confiança no mercado de criptografia.