Waarschuwing voor plustoke: bewegingen van $ 14 miljard gevonden in Ether
Waarschuwing voor plustoke: bewegingen van $ 14 miljard gevonden in Ether
Een verrassende ontwikkeling in de wereld van cryptocurrencies vond plaats op 7 augustus 2024, omdat verschillende portefeuilles die waren verbonden met de bekende Plustoken-fraude grote hoeveelheden ether (ETH) bewogen. Dit bewegingspatroon heeft de aandacht getrokken van blockchain -analisten en roept vragen op over de toekomstige behandeling van de fondsen.
De achtergrond van de plustoke fraude
Plustoke fraude, die in mei 2018 begon, is een van de grootste financiële schandalen in de crypto -wereld. Het platform beloofde gebruikers een hoog rendement voor deposito's vanaf $ 500 aan cryptocurrencies. Tussen april 2018 en juni 2019 slaagde Plustoke erin om meer dan 2,6 miljoen leden te winnen die in totaal ongeveer 50 miljard yuan investeerden (ongeveer $ 7,6 miljard). In september 2020 werden uitgebreid onderzoek tegen 15 mensen van het fraudeproces opgelegd in China, dat varieerde van boetes tot elf jaar gevangenisstraf. Tijdens deze operatie hebben de Chinese autoriteiten een enorme activa van cryptocurrencies in beslag genomen, die oorspronkelijk een waarde van $ 4,2 miljard hadden in 2020 en nu wordt geschat op meer dan $ 14 miljard.
bewegingen van de gesloten fondsen
Op de ochtend van 7 augustus 2024 kan het Lookonchain -analyseplatform aanzienlijke transacties volgen van de portemonnee "Plustoke Ponzi 2", die eerder 789.533 ETH verdeelde, met het equivalent van ongeveer $ 2 miljard, aan verschillende adressen. Vóór de huidige transactie tussen juni en september 2021 werd een deel van deze fondsen verplaatst naar de nu inactieve crypto -uitwisseling Bidesk en vervolgens naar het Huobi -platform. Een analyse van Embercn toonde aan dat in de afgelopen 30 uur slechts 12 adressen zijn ontvangen met plustoke, die in totaal ongeveer $ 63,1 miljoen vormden.
Markteffecten en de onzekerheid van het fondsen
De nieuwste bewegingen hadden merkbare effecten op de cryptocurrency -markt. Volgens Arkham werd binnen slechts 12 uur een $ 464,7 miljoen portefeuilles, die gekoppeld zijn aan plustoke, overgedragen. Deze plotselinge beweging leidde tot een daling van de etherprijs met 2 % tot $ 2.474. Andere digitale valuta's ondervonden ook vergelijkbare dalingen als gevolg van deze gebeurtenissen. Het exacte motief voor de transfers blijft onduidelijk en er wordt gespeculeerd of de fondsen nog steeds onder controle zijn van de Chinese autoriteiten. De autoriteiten hadden in 2020 bevestigd dat de fondsen "moeten worden nagestreefd in overeenstemming met de wet" en dat de staatsbegroting moet worden opgelegd, maar zonder verdere details te verstrekken over het omgaan met de geconfisqueerde middelen.
conclusie
De plotselinge bewegingen van de fondsen die verband houden met een van de grootste fraudezaken in de crypto-geschiedenis kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De onzekerheid over de toekomstige behandeling van de geconfisqueerde middelen en de bijbehorende marktreacties zijn belangrijk voor zowel beleggers als analisten. Het valt nog te bezien hoe de situatie zich zal ontwikkelen en welke maatregelen de autoriteiten zullen nemen om het vertrouwen in de cryptomarkt te herstellen.