UPOZORENJE PLUSTOKE: Pokreti od 14 milijardi dolara pronađeni u eteru

UPOZORENJE PLUSTOKE: Pokreti od 14 milijardi dolara pronađeni u eteru

Iznenađujući razvoj u svijetu kripto valuta dogodio se 7. kolovoza 2024. godine, jer je nekoliko novčanika koji su bili povezani s dobro poznatom prijevarom od plana krenuli velike količine etera (ETH). Ovaj obrazac pokreta privukao je pažnju blockchain analitičara i postavlja pitanja o budućem liječenju sredstava.

Pozadina prijevare s plugom

Plomska prijevara, koja je započela u svibnju 2018., jedan je od najvećih financijskih skandala u kripto svijetu. Platforma je obećala korisnicima visoki povrat za depozite od 500 USD u kripto valutama. Između travnja 2018. i lipnja 2019., Plustoke je uspio osvojiti više od 2,6 milijuna članova koji su uložili ukupno oko 50 milijardi juana (otprilike 7,6 milijardi USD). U rujnu 2020. u Kini su nametnute opsežne istrage protiv 15 ljudi iz procesa prijevare, koja se kretala od novčanih kazni do jedanaest godina zatvora. Tijekom ove operacije, kineske vlasti zaplijenile su ogromnu imovinu kripto valuta, koja je u početku imala vrijednost od 4,2 milijarde dolara u 2020. godini, a sada se procjenjuje na preko 14 milijardi dolara.

Pokreti zatvorenih fondova

Ujutro, 7. kolovoza 2024., platforma za analizu gledanja može pratiti značajne transakcije iz novčanika "Plustoke Ponzi 2", koji je prethodno distribuirao 789.533 ETH, s ekvivalentom od oko 2 milijarde dolara, na različite adrese. Prije trenutne transakcije između lipnja i rujna 2021., dio tih sredstava premješten je u sada neaktivnu kripto razmjenu Bidesk, a zatim na platformu Huobi. Analiza Embercna pokazala je da je u posljednjih 30 sati primljeno samo 12 adresa, što je činilo ukupno oko 63,1 milijuna dolara.

Efekti tržišta i neizvjesnost fondova

Najnoviji pokreti imali su primjetne učinke na tržište kriptovaluta. Prema Arkhamu, 464,7 milijuna dolara novčanika, koji su povezani s plutom, prebačeno je u roku od samo 12 sati. Ovaj nagli pokret doveo je do pada nagrada za eter za 2 % do 2.474 dolara. Ostale digitalne valute također su doživjele slične padove kao rezultat ovih događaja. Točan motiv za transfere ostaje nejasan, a nagađa se jesu li sredstva još uvijek pod nadzorom kineskih vlasti. Vlasti su 2020. potvrdile da bi se sredstva trebala "provesti u skladu sa zakonom", a državni proračun treba odgajati, ali bez davanja daljnjih detalja o rješavanju zaplijenjenih sredstava.

Zaključak

Nagli pokreti sredstava povezanih s jednim od najvećih slučajeva prijevara u povijesti kriptovaluta mogli bi imati dalekosežne posljedice. Nesigurnost u budućem liječenju zaplijenjenih sredstava i pridruženih tržišnih reakcija važna je i za ulagače i za analitičare. Ostaje za vidjeti kako će se situacija razviti i koje mjere vlasti će poduzeti kako bi vratile povjerenje na tržište kriptovaluta.