AVERTISSEMENT DE LA PLUSTOKE: mouvements de 14 milliards de dollars trouvés dans l'éther
AVERTISSEMENT DE LA PLUSTOKE: mouvements de 14 milliards de dollars trouvés dans l'éther
Un développement surprenant dans le monde des crypto-monnaies a eu lieu le 7 août 2024, car plusieurs portefeuilles qui étaient liés à la fraude bien connue faisaient bouger de grandes quantités d'éther (ETH). Ce modèle de mouvement a attiré l'attention des analystes de la blockchain et soulève des questions sur le traitement futur des fonds.
L'arrière-plan de la fraude à la rupture
La fraude à Plustoke, qui a commencé en mai 2018, est l'un des plus grands scandales financiers du monde de la cryptographie. La plateforme a promis aux utilisateurs des rendements élevés pour les dépôts de 500 $ en crypto-monnaies. Entre avril 2018 et juin 2019, Plustoke a réussi à gagner plus de 2,6 millions de membres qui ont investi un total d'environ 50 milliards de yuans (environ 7,6 milliards de dollars). En septembre 2020, des enquêtes approfondies contre 15 personnes du processus de fraude ont été imposées en Chine, qui variaient d'amendes pouvant aller jusqu'à onze ans de prison. Au cours de cette opération, les autorités chinoises ont confisqué un énorme actif de crypto-monnaies, qui avait à l'origine une valeur de 4,2 milliards de dollars en 2020 et est désormais estimée à plus de 14 milliards de dollars.
Mouvements des fonds fermés
Le matin du 7 août 2024, la plate-forme d'analyse Lookonchain peut suivre des transactions importantes du portefeuille "Plustoke Ponzi 2", qui distribuait auparavant 789 533 ETH, avec l'équivalent d'environ 2 milliards de dollars, à diverses adresses. Avant la transaction actuelle entre juin et septembre 2021, une partie de ces fonds a été transférée à la Crypto Exchange Bidesk, maintenant inactive, puis à la plate-forme Huobi. Une analyse de EMBERCN a montré que seulement 12 adresses ont été reçues avec Plustoke au cours des 30 dernières heures, ce qui représentait un total d'environ 63,1 millions de dollars.
Effets du marché et incertitude des fonds
Les derniers mouvements ont eu des effets notables sur le marché des crypto-monnaies. Selon Arkham, 464,7 millions de dollars de portefeuilles, qui sont liés à Plustoke, ont été transférés en seulement 12 heures. Ce mouvement soudain a entraîné une baisse du prix de l'éther de 2% à 2 474 $. D'autres monnaies numériques ont également connu des baisses similaires à la suite de ces événements. Le motif exact des transferts reste incertain, et on suppose que les fonds sont toujours sous le contrôle des autorités chinoises. Les autorités avaient confirmé en 2020 que les fonds devraient être "poursuivis conformément à la loi" et que le budget de l'État devrait être soulevé, mais sans fournir de détails sur le traitement des moyens confisqués.
Conclusion
Les mouvements soudains des fonds associés à l'un des plus grands cas de fraude de l'histoire de la cryptographie pourraient avoir des conséquences d'une grande portée. L'incertitude quant au traitement futur des moyens confisqués et des réactions du marché associées est importante pour les investisseurs et les analystes. Il reste à voir comment la situation se développera et quelles mesures les autorités prendront pour restaurer la confiance sur le marché de la cryptographie.