ADVERTENCIA DE PLUSTOKE: movimientos de $ 14 mil millones encontrados en éter
ADVERTENCIA DE PLUSTOKE: movimientos de $ 14 mil millones encontrados en éter
Un desarrollo sorprendente en el mundo de las criptomonedas tuvo lugar el 7 de agosto de 2024, ya que varias billeteras que estaban conectadas con el conocido fraude de PLUSTOKen moviendo grandes cantidades de éter (ETH). Este patrón de movimiento ha atraído la atención de los analistas de blockchain y plantea preguntas sobre el tratamiento futuro de los fondos.
Los antecedentes del fraude de PLUSTOKE
Fraude PLUSTOKE, que comenzó en mayo de 2018, es uno de los escándalos financieros más grandes del mundo criptográfico. La plataforma prometió a los usuarios altos rendimientos de depósitos de $ 500 en criptomonedas. Entre abril de 2018 y junio de 2019, Pleuscoke logró ganar más de 2.6 millones de miembros que invirtieron un total de alrededor de 50 mil millones de yuanes (aproximadamente $ 7.6 mil millones). En septiembre de 2020, se impusieron investigaciones extensas contra 15 personas del proceso de fraude en China, que varió desde multas de hasta once años de prisión. Durante esta operación, las autoridades chinas confiscaron un enorme activo de criptomonedas, que originalmente tenían un valor de $ 4.2 mil millones en 2020 y ahora se estima en más de $ 14 mil millones.
movimientos de los fondos cerrados
En la mañana del 7 de agosto de 2024, la plataforma de análisis Lookonchain puede rastrear transacciones significativas desde la billetera "Plostoke Ponzi 2", que previamente distribuyó 789,533 ETH, con el equivalente de alrededor de $ 2 mil millones, a varias direcciones. Antes de la transacción actual entre junio y septiembre de 2021, parte de estos fondos se trasladó al ahora inactivo Crypto Exchange Bidesk y luego a la plataforma Huobi. Un análisis de EmberCN mostró que solo se han recibido 12 direcciones con FLUSTOKE en las últimas 30 horas, lo que representó un total de aproximadamente $ 63.1 millones.
Efectos del mercado y la incertidumbre de los fondos
Los últimos movimientos tuvieron efectos notables en el mercado de criptomonedas. Según Arkham, los $ 464.7 millones de billeteras, que están vinculados a PLUSTOKE, se transfirieron en solo 12 horas. Este movimiento repentino condujo a una disminución en el premio Ether en un 2 % a $ 2,474. Otras monedas digitales también experimentaron disminuciones similares como resultado de estos eventos. El motivo exacto para las transferencias sigue sin estar claro, y se especula si los fondos aún están bajo el control de las autoridades chinas. Las autoridades habían confirmado en 2020 que los fondos deberían ser "perseguidos de acuerdo con la ley" y el presupuesto estatal debería ser mencionado, pero sin proporcionar más detalles sobre el tratamiento de los medios confiscados.
conclusión
Los movimientos repentinos de los fondos asociados con uno de los mayores casos de fraude en la historia de la criptografía podrían tener consecuencias de largo alcance. La incertidumbre sobre el tratamiento futuro de las medias confiscadas y las reacciones del mercado asociadas son importantes tanto para los inversores como para los analistas. Queda por ver cómo se desarrollará la situación y qué medidas tomarán las autoridades para restaurar la confianza en el mercado de criptografía.