تحذير من Plustoke: حركات 14 مليار دولار وجدت في الأثير
تحذير من Plustoke: حركات 14 مليار دولار وجدت في الأثير
حدث تطور مفاجئ في عالم العملات المشفرة في 7 أغسطس 2024 ، حيث كانت العديد من المحافظ التي كانت متصلة بالاحتيال المعروف التي كانت تتحرك كميات كبيرة من الأثير (ETH). اجتذب نمط الحركة هذا انتباه محللي blockchain ويثير أسئلة حول المعاملة المستقبلية للأموال.
خلفية الاحتيال في Plustook
الاحتيال في Plustook ، الذي بدأ في مايو 2018 ، هو واحد من أكبر الفضائح المالية في عالم التشفير. وعد النظام الأساسي للمستخدمين عائدات عالية للودائع من 500 دولار في العملات المشفرة. بين أبريل 2018 ويونيو 2019 ، تمكنت Plustoke من الفوز بأكثر من 2.6 مليون عضو استثمروا ما مجموعه حوالي 50 مليار يوان (حوالي 7.6 مليار دولار). في سبتمبر 2020 ، تم فرض تحقيقات مكثفة ضد 15 شخصًا من عملية الاحتيال في الصين ، والتي تراوحت بين غرامات تصل إلى أحد عشر عامًا في السجن. خلال هذه العملية ، صادرت السلطات الصينية أصولًا هائلة من العملات المشفرة ، والتي بلغت قيمة في الأصل 4.2 مليار دولار في عام 2020 وتقدر الآن بأكثر من 14 مليار دولار.
حركات الأموال المغلقة
في صباح يوم 7 أغسطس 2024 ، يمكن أن تتبع منصة تحليل Lookonchain معاملات مهمة من محفظة "Plustoke Ponzi 2" ، والتي سبق توزيعها 789،533 ETH ، بما يعادل حوالي 2 مليار دولار ، على عناوين مختلفة. قبل المعاملة الحالية بين يونيو وسبتمبر 2021 ، تم نقل جزء من هذه الأموال إلى Bidedk غير النشط الآن Bidesk ثم إلى منصة Huobi. أظهر تحليل أجرته Embercn أنه تم تلقي 12 عنوانًا فقط مع Plustoke في آخر 30 ساعة ، والتي تشكل ما مجموعه حوالي 63.1 مليون دولار.
تأثيرات السوق وعدم اليقين في الأموال
كان للحركات الأخيرة آثار ملحوظة على سوق العملة المشفرة. وفقًا لأركهام ، تم نقل مبلغ 464.7 مليون دولار من المحافظ ، المرتبطة بـ Plustoke ، في غضون 12 ساعة فقط. أدت هذه الحركة المفاجئة إلى انخفاض في جائزة الأثير بنسبة 2 ٪ إلى 2،474 دولار. شهدت العملات الرقمية الأخرى انخفاضات مماثلة نتيجة لهذه الأحداث. يظل الدافع الدقيق للانتقال غير واضح ، ويتم التكهن بما إذا كانت الأموال لا تزال تحت سيطرة السلطات الصينية. أكدت السلطات في عام 2020 أنه يجب متابعة الأموال وفقًا للقانون "وينبغي أن تطرح ميزانية الدولة ، ولكن دون تقديم مزيد من التفاصيل حول التعامل مع الوسائل المصادرة.
الاستنتاج
يمكن أن يكون للحركات المفاجئة للأموال المرتبطة بواحدة من أعظم حالات الاحتيال في تاريخ التشفير عواقب بعيدة المدى. تعتبر عدم اليقين بشأن المعاملة المستقبلية للوسائل المصادرة وردود أفعال السوق المرتبطة بها مهمة لكل من المستثمرين والمحللين. يبقى أن نرى كيف سيتطور الموقف وما هي التدابير التي ستتخذها السلطات لاستعادة الثقة في سوق التشفير.