Autoridade de investigação indiana pesquisa 11 objetos em conexão com US $ 29 milhões de fraude de criptografia pesada

Autoridade de investigação indiana pesquisa 11 objetos em conexão com US $ 29 milhões de fraude de criptografia pesada

Investigações contra fraude criptográfica: o Indian Ed lidera pesquisas através de

As diretorias de aplicação da autoridade da aplicação da lei indiana (DE) iniciaram uma investigação sobre uma extensa fraude de criptografia. Como parte desta operação, as pesquisas em onze locais diferentes estão sendo realizadas atualmente. O foco da investigação está em uma suspeita de fraude no valor de US $ 29 milhões, que se diz ter ocorrido na área de criptomoedas.

As pesquisas do pronto -socorro fazem parte de uma estratégia abrangente para combater o crime financeiro e a fraude no setor de criptografia. Devido à natureza crescente e muitas vezes não regulamentada das criptomoedas, o risco de atividades fraudulentas aumentou nessa área. O ED estabeleceu o objetivo de descobrir tais ofensas e levar os responsáveis pela conta.

As investigações atuais sublinham a seriedade com que as autoridades indianas reagem a casos de fraude no setor financeiro. Com o aumento do monitoramento e as medidas direcionadas do DE, a confiança nas atividades legais de criptomoeda visa se fortalecer.