Indian Investigative Authority doorzoekt 11 objecten in verband met $ 29 miljoen zware crypto -fraude

Indian Investigative Authority doorzoekt 11 objecten in verband met $ 29 miljoen zware crypto -fraude

Onderzoek tegen crypto -fraude: Indian ED leidt zoekopdrachten door

De Indian Law Enforcement Authority Enforcement Directoraten (ED) heeft een onderzoek gestart naar een uitgebreide crypto -fraude. Als onderdeel van deze operatie worden momenteel zoekopdrachten op elf verschillende locaties uitgevoerd. De focus van het onderzoek ligt op een vermoedelijke fraude ter waarde van $ 29 miljoen, waarvan wordt gezegd dat het op het gebied van cryptocurrencies heeft plaatsgevonden.

De zoekopdrachten van de ED maken deel uit van een uitgebreide strategie om financiële criminaliteit en fraude in de crypto -sector te bestrijden. Vanwege de snel groeiende en vaak niet -gereguleerde aard van cryptocurrencies, is het risico op frauduleuze activiteiten op dit gebied toegenomen. De ED heeft zichzelf het doel gesteld om dergelijke overtredingen aan het licht te brengen en degenen die verantwoordelijk zijn voor de rekening te brengen.

De huidige onderzoeken onderstrepen de ernst waarmee de Indiase autoriteiten reageren op fraudezaken in de financiële sector. Met de verhoogde monitoring en de beoogde maatregelen van de ED is vertrouwen in juridische cryptocurrency -activiteiten bedoeld om te versterken.