Vad anklagas Binance och CZ? En närmare titt på CFTC -inlämningen

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
En amerikansk federal tillsynsmyndighet har just väckt en stämning mot Binance-världens största kryptoutbyte-och för en långtgående serie kränkningar av reglerna, som sätter Bitcoin tillbaka till 27 000 dollar. Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) anser att företaget och dess VD, ChangePeng Zhao (CZ) har varit skyldiga. Enligt CFTC -klagomålen har överträdelser av Binance accepterat order och underlättat handel med flera digitala tillgångar för kunder i USA, som byrån anser som råvaror. Enligt regleringsmyndigheten är några av dessa råvaror Bitcoin (BTC), eter (ETH) och Litecoin (LTC). Medan det är i myndigheterna och i ... (Symbolbild/KNAT)

En amerikansk federal tillsynsmyndighet har just väckt en rättegång mot binance-världens största kryptoutbyte-och för en långtgående serie av kontrollregler, som ger Bitcoin tillbaka till 27 000 dollar.

The Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) anser att företaget och dess VD, Chanpleng Zhao (CZ) har varit skyldiga.

kränkningar av Binance

Enligt CFTC klagomål Binance har accepterat order och underlättat handeln i flera digitala tillgångar för kunder i USA, som byrån anses.

Vissa av dessa råvaror är enligt regleringsmyndigheten Bitcoin (BTC), eter (ETH) och Litecoin (LTC). Även om det finns omfattande enhet i myndigheter och i parlamentet att Bitcoin är en varor, har Securities and Exchange Commission (SEC) drabbat många Förslag istället för säkerhet.

Även om Binance inte bör driva några kunder baserade i USA (med undantag för det separata och oberoende företaget Binance Us), hävdar CFTC att dess närvaro i landet gradvis har expanderat över tid särskilt till kommersiellt viktiga institutionella "VIP" -kunder.

Även om de visste att detta skulle göra lagstiftnings- och registreringskrav för binance, ignorerade börsen och CZ dessa krav och hjälpte kunderna att kringgå åtkomstkontrollerna för företaget, enligt CFTC.

Åtgärden av sådana lagar av Binance var ganska lönsam: i maj 2021 ensam uppnåddes en inkomst på 1,14 miljarder dollar från derivattransaktioner. Under tiden har cirka 16 % av kontona på Binance Stock Exchange identifierats än i USA.

Börsen anklagas också för att ha använt och marknadsfört olika tekniker för att undvika lagstiftningskrav. Detta inkluderar att inga fasta huvudkontor är inrättade på ett ställe så att binance inte omfattas av lagarna i detta område.

kyc -kontroller

Binance och hans anställda uppmuntrade påstås amerikanska kunder att använda virtuella privata nätverk (VPN) för att illustrera KYC-kontroller olagligt och uppmuntra sina VIP-kunder baserade i USA att öppna upp konton för att hantera efterlevnadskontroller.

Slutligen anklagade CFTC Bony implementeringen av kontroller, vilket skulle förhindra olaglig ekonomi:

"Binance har aldrig registrerats i någon funktion med CFTC och har bortsett från federala lagar som är avgörande för integriteten och vitaliteten på de amerikanska finansmarknaderna, inklusive lagar som kräver genomförandet av kontroller för att förhindra och avslöja pengar som tvättar och terroristiska finansiering," han skrev dem byrå.

Som en straff för kränkningarna av Binance kräver CFTC för CFTC, inklusive kommersiellt och registreringsförbud, degorerbart och ränta före och efter domen.

Enligt CNBC har Binance också hjälpt font-vikt: 400 "> Kinesisk"> Kinesisk kund, medan han är helt förbjudet, även om krypto är helt banned inom dess BORDERS.

Efter att CZ anklagades, svarade han på stämningen via Twitter med numret "4"-hans unika signal om att han undviker "falska nyheter" och "attacker" mot Bony.

ja

.