Kaj sta obtožena Binance in CZ? Podrobnejši pogled na oddajo CFTC

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
Ameriški zvezni nadzorni organ je pravkar vložil tožbo zoper Binance-največja svetovna kripto izmenjava, ker je daljnosežna vrsta kršitev pravil, ki bitcoin vrača na 27.000 dolarjev. Komisija za blagovne in terminske trgovine (CFTC) meni, da sta bila družba in njen izvršni direktor ChangePeng Zhao (CZ) kriva. V skladu s pritožbo CFTC so kršitve Binancea sprejele naročila in olajšale trgovino z več digitalnimi sredstvi za kupce v Združenih državah Amerike, za kar agencija meni kot surovine. Po mnenju regulativnega organa so nekatere od teh surovin Bitcoin (BTC), Ether (ETH) in Litecoin (LTC). Medtem ko je v organih in v ... (Symbolbild/KNAT)

Ameriški zvezni nadzorni organ je pravkar vložil tožbo zoper Binance-največja kripto menjava na svetu, ker je daljnosežna serija pravil nadzora, ki bitcoin vrača na 27.000 dolarjev.

Komisija za trgovanje z blagom in terminskim terminskim terminom (CFTC) verjame, da sta bila družba in njen izvršni direktor Chanpleng Zhao (CZ) kriva.

kršitve Binancea

v skladu s CFTC pritožba binance je sprejela naročila in olajšala trgovino s več digitalnimi sredstvi za kupce v Združenih državah, ki je bila agencija v Združenih državah.

Nekateri od teh surovin so v skladu z regulativnim organom Bitcoin (BTC), Ether (ETH) in Litecoin (LTC). Medtem ko je v organih in v parlamentu obsežna enotnost, da je Bitcoin blago, je Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) zadela številne Predlogi namesto varnosti.

Čeprav Binance ne bi smel upravljati s strankami s sedežem v ZDA (razen ločenega in neodvisnega podjetja Binance Us), CFTC trdi, da se je njegova prisotnost v državi sčasoma postopoma razširila na komercialno pomembne institucionalne "VIP".

Čeprav so vedeli, da bo to postalo regulativne in registracijske zahteve za binance, sta te zahteve in CZ prezrla te zahteve in strankam pomagala, da zaobidejo nadzor dostopa podjetja, poroča CFTC.

Neupoštevanje takšnih zakonov s strani Binancea je bilo precej donosno: samo maja 2021 je bil dohodki 1,14 milijarde USD doseženi s transakcijami iz izvedene finančne instrumente. Medtem je bilo ugotovljenih približno 16 % računov na borzi Binance kot v ZDA.

Zaloga je tudi obtožena uporabe in promocije različnih tehnik, da se izognete regulativnim zahtevam. To vključuje, da na enem mestu ni postavljen noben fiksni sedež, tako da Binance ne veljajo zakoni tega območja.

KYC Controls

Binance in njegovi zaposleni so domnevno spodbudili ameriške stranke, da uporabljajo virtualna zasebna omrežja (VPN), da ilustrirajo nadzor KYC nezakonito in spodbudijo svoje stranke VIP s sedežem v ZDA, da odprejo račune, da se ukvarjajo z nadzorom skladnosti.

Nazadnje je CFTC Bony obtožila izvajanje kontrol, kar bi preprečilo nezakonite finance:

"Binance nikoli ni bil registriran v nobeni funkciji s CFTC in ni upošteval zveznih zakonov, ki so bistveni za integriteto in vitalnost ameriških finančnih trgov, vključno z zakoni, ki zahtevajo izvajanje nadzora za preprečevanje in odkrivanje denarja za pranje denarja in financiranje teroristikov," je napisal agencijo.

Kot kazen za kršitve Binancea, CFTC poziva k CFTC, vključno s komercialno in prepovedjo registracije, razmaja in obresti pred in po sodbi.

Po CNBC-ju ima Binance tudi pomagala pisave: 400 "> kitajski"> kitajska ", čeprav je popolnoma prepovedan, kripto je popolnoma prepovedano znotraj svojih meja.

Potem ko je bil CZ obtožen, je na tožbo prek Twitterja odgovoril na tožbo s številko "4"-njegov edinstven signal, da se izogne ​​"ponarejenim novicam" in "napadi" proti Bony.

da

.