Čo je obvinený z Binance a Cz? Bližší pohľad na odovzdanie CFTC
Čo je obvinený z Binance a Cz? Bližší pohľad na odovzdanie CFTC
Americká federálna dozorná autorita práve podala žalobu proti Binance-najväčšej kryptom výmene na svete, pretože ďalekosiahla séria pravidiel kontroly, ktorá prináša bitcoín späť na 27 000 dolárov.
Komisia pre obchodovanie s komoditami a futures (CFTC) verí, že spoločnosť a jej generálna riaditeľka Chanpleg Zhao (CZ) boli vinní.
Porušenie Binance
Podľa CFTC Sťažnosť Binance prijala objednávky a uľahčila obchod s niekoľkými digitálnymi aktívami pre zákazníkov v Spojených štátoch, ktoré agentúra zabezpečila ako surovinový materiál.
Niektoré z týchto surovín sú podľa regulačného úradu bitcoín (BTC), éter (ETH) a Litecoin (LTC). Aj keď v úradoch a v parlamente existuje rozsiahla jednota, že bitcoín je tovar, Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) zasiahla početné Návrhy namiesto bezpečnosti.
Hoci Binance by nemala prevádzkovať žiadnych zákazníkov so sídlom v USA (s výnimkou samostatných a nezávislých spoločností Binance USA), CFTC tvrdí, že jej prítomnosť v krajine sa postupne rozširovala v priebehu času, najmä na komerčne dôležité inštitucionálne „VIP“ zákazníkov.
Aj keď vedeli, že by to urobilo regulačné a registračné požiadavky na binance, burza cenných papierov a CZ tieto požiadavky ignorovali a pomohli zákazníkom obísť prístupové kontroly spoločnosti podľa CFTC.
Ignorovanie takýchto zákonov Binance bolo celkom ziskové: iba v máji 2021 sa z derivátových transakcií dosiahol príjem vo výške 1,14 miliárd dolárov. Medzitým bolo identifikovaných približne 16 % účtov na burzovej burze binancie ako v Spojených štátoch.
Burza sú tiež obviňovaná z používania a propagácie rôznych techník, aby sa zabránilo regulačným požiadavkám. Zahŕňa to, že na jednom mieste nie sú zriadené žiadne pevné ústredie, takže binancia nepodlieha zákonom tejto oblasti.
KYC Ovládacie prvky
Binance a jeho zamestnanci údajne povzbudzovali amerických zákazníkov, aby používali virtuálne súkromné siete (VPN) na nelegálne ilustrácie ovládacích prvkov KYC a povzbudzovali svojich VIP zákazníkov so sídlom v USA, aby otvorili účty, aby sa zaoberali kontrolami súladu.
Nakoniec CFTC Bony obvinil implementáciu ovládacích prvkov, čo by zabránilo nezákonným financiám:
"Binance nikdy nebola zaregistrovaná v žiadnej funkcii s CFTC a nezohľadnila federálne zákony, ktoré sú nevyhnutné pre integritu a vitalitu amerických finančných trhov, vrátane zákonov, ktoré si vyžadujú vykonávanie kontrol na zabránenie a odhalenie praní špičky teroristov," napísal ich agentúra.
Ako trest za porušenie Binance, CFTC žiada CFTC, vrátane obchodného a registračného zákazu, degorovateľného a úroku pred a po rozsudku.
Podľa CNBC má binance tiež Pomohol
Po obvinení CZ, odpovedal na súdny proces prostredníctvom Twitteru s číslom „4“-Ii jedinečným signálom, že sa vyhýba „falošným správam“ a „útokom“ proti Bony.
Áno .