Ce este acuzatul Binance și CZ? O privire mai atentă la trimiterea CFTC
Ce este acuzatul Binance și CZ? O privire mai atentă la trimiterea CFTC
O autoritate federală de supraveghere a SUA tocmai a intentat un proces împotriva lui Binance-cel mai mare schimb cripto din lume, din cauza unei serii de reguli de control de anvergură, care readuce Bitcoin la 27.000 USD.
Comisia de tranzacționare a mărfurilor și futuresului (CFTC) consideră că compania și CEO-ul acesteia, Chanpleng Zhao (CZ) au fost vinovați.
încălcări ale binanței
în conformitate cu CFTC plângere Binance a acceptat ordinele și a facilitat comerțul cu mai multe active digitale pentru clienții din Statele Unite, pe care agenția le-a considerat ca un materie brută.
Unele dintre aceste materii prime sunt conform autorității de reglementare Bitcoin (BTC), Ether (ETH) și Litecoin (LTC). Deși există o unitate extinsă în autorități și în Parlament, că Bitcoin este un bun, Comisia de valori mobiliare și schimb (SEC) a atins numeroase Sugestii în loc de securitate.
Deși Binance nu ar trebui să opereze niciun clienți cu sediul în SUA (cu excepția companiei separate și independente Binance Us), CFTC susține că prezența sa în țară s-a extins treptat în timp, în special la clienții instituționali importanți din punct de vedere comercial.
Deși știau că acest lucru va face cerințe de reglementare și înregistrare pentru Binance, Bursa de Valori și CZ au ignorat aceste cerințe și au ajutat clienții să ocolească controalele de acces ale companiei, potrivit CFTC.
nesocotirea acestor legi de către Binance a fost destul de profitabilă: doar în mai 2021, venitul de 1,14 miliarde de dolari a fost obținut din tranzacții derivate. Între timp, au fost identificate aproximativ 16 % din conturile la Binance Burse Bursa de la Binance decât în Statele Unite.
Bursa este, de asemenea, acuzată de utilizarea și promovarea diverselor tehnici pentru a evita cerințele de reglementare. Aceasta include faptul că niciun sediu fix nu este înființat într -un singur loc, astfel încât binanța nu este supusă legilor din acest domeniu.
Controluri KYC
Binance și angajații săi ar fi încurajat clienții americani să utilizeze rețele private virtuale (VPN) pentru a ilustra ilegal controalele KYC și pentru a încuraja clienții VIP cu sediul în SUA pentru a deschide conturi pentru a face față controalelor de conformitate.
În sfârșit, CFTC Bony a acuzat implementarea controalelor, ceea ce ar împiedica finanțele ilegale:
"Binance nu a fost niciodată înregistrată în nicio funcție cu CFTC și a ignorat legi federale care sunt esențiale pentru integritatea și vitalitatea piețelor financiare din SUA, inclusiv legile care necesită punerea în aplicare a controalelor pentru a preveni și descoperi spălarea banilor și finanțarea teroristă", a scris el agenția. Ca pedeapsă pentru încălcările Binance, CFTC solicită CFTC, inclusiv interdicția comercială și de înregistrare, degorabilă și interes înainte și după hotărâre. Conform CNBC, Binance are, de asemenea, a ajutat font-weight: 400 "> chineză"> Client chinez, în timp ce el este complet interzis, deși Crypto este complet interzis în cadrul frontierelor sale. După ce CZ a fost acuzat, el a răspuns la proces prin Twitter cu numărul "4"-Signsul său unic că evită "știri false" și "atacuri" împotriva oaselor. da 27. .