O que Binance e CZ acusaram? Uma olhada mais de perto no envio da CFTC
O que Binance e CZ acusaram? Uma olhada mais de perto no envio da CFTC
Uma autoridade de supervisão federal dos EUA acaba de entrar com uma ação contra a Binance-a maior troca de criptografia do mundo-por uma série de regras de controle de longo alcance, o que eleva o bitcoin de volta a US $ 27.000.
A Comissão de Comércio de Commodities e Futuros (CFTC) acredita que a empresa e seu CEO, Chanpleng Zhao (CZ) foram culpados.
Violações da Binance
De acordo com o cftc reclamação binance aceitou pedidos e facilitou a negociação de vários ativos digitais para os clientes nos Estados Unidos, que a agência, a agência.
Algumas dessas matérias-primas estão de acordo com o Bitcoin da Autoridade Reguladora (BTC), Ether (ETH) e Litecoin (LTC). Embora exista uma extensa unidade nas autoridades e no parlamento que o Bitcoin é uma mercadoria, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) atingiu numerosas sugestões em vez de segurança.
Embora a Binance não deva operar nenhum cliente com base nos EUA (exceto para a empresa separada e independente Binance US), a CFT afirma que sua presença no país se expandiu gradualmente para os clientes "VIP" institucionais, especialmente para comercialmente importantes.
Embora eles soubessem que isso tornaria os requisitos regulamentares e de registro para a Binance, a Bolsa de Valores e a CZ ignoraram esses requisitos e ajudaram os clientes a ignorar os controles de acesso da Companhia, de acordo com a CFTC.
O desrespeito a tais leis por binance foi bastante lucrativo: em maio de 2021 sozinho, a renda de US $ 1,14 bilhão foi alcançada a partir de transações derivadas. Enquanto isso, cerca de 16 % das contas na Bolsa de Valores da Binance foram identificadas do que nos Estados Unidos.
A bolsa de valores também é acusada de usar e promover várias técnicas para evitar requisitos regulatórios. Isso inclui que nenhum quartel -general fixo é criado em um só lugar, para que a Binance não esteja sujeita às leis desta área.
controles kyc
Binance e seus funcionários supostamente incentivaram os clientes a usar redes privadas virtuais (VPNs) para ilustrar os controles da KYC ilegalmente e incentivar seus clientes VIP com base nos EUA a abrir contas para lidar com os controles de conformidade.
Finalmente, o ósoso da CFTC acusou a implementação de controles, o que impediria as finanças ilegais:
"A Binance nunca foi registrada em nenhuma função no CFTC e desconsiderou as leis federais essenciais para a integridade e vitalidade dos mercados financeiros dos EUA, incluindo leis que exigem a implementação de controles para prevenir e descobrir a lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas," ele escreveu a agência.
Como punição pelas violações da binance, o CFTC está pedindo o CFTC, incluindo proibição comercial e de registro, degor e interesse antes e depois do julgamento.
De acordo com a CNBC, o Binance também possui ajudado Fonte-peso: 400 "> chinês"> chinês cliente, enquanto ele está completamente vendido, embora a criptografia seja completamente proibida dentro de suas fronteiras.
Depois que CZ foi acusado, ele respondeu ao processo via Twitter com o número "4"-seu sinal único de que ele evita "notícias falsas" e "ataques" contra os ósseos.
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