Co jest oskarżone Binance i CZ? Bliższe spojrzenie na przesłanie CFTC

Co jest oskarżone Binance i CZ? Bliższe spojrzenie na przesłanie CFTC

Federalny organ nadzorczy w USA właśnie złożył pozew przeciwko binance-największej na świecie wymiany kryptowaluty z dalekosiężną serią kontroli, która przywraca bitcoiny do 27 000 USD.

Komisja ds. Handlu Towansów i Futures (CFTC) uważa, że ​​firma i jej dyrektor generalny, Chanpleng Zhao (CZ).

naruszenia binance

Według CFTC Skarga Binance przyjęła zamówienia i ułatwiła handel w kilku cyfrowych zasobach dla klientów w Stanach Zjednoczonych, które agencja uważała za surowce.

Niektóre z tych surowców są zgodnie z organem regulacyjnym Bitcoin (BTC), eter (ETH) i litecoin (LTC). Chociaż w władze i parlamencie istnieje rozległa jedność, że Bitcoin jest towarem, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) osiągnęła liczne

Chociaż binance nie powinien obsługiwać żadnych klientów z siedzibą w USA (z wyjątkiem oddzielnej i niezależnej firmy Binance Us), CFTC twierdzi, że jego obecność w kraju stopniowo rozszerzała się z czasem, a zwłaszcza do ważnych komercyjnie klientów instytucjonalnych.

chociaż wiedzieli, że według CFTC stanowi to wymagania regulacyjne i rejestracyjne dotyczące binance i CZ zignorowały te wymagania i pomogły klientom w ominięciu kontroli dostępu Spółki.

lekceważenie takich przepisów przez binance było dość opłacalne: w samym maju 2021 r. Dochód w wysokości 1,14 miliarda dolarów został osiągnięty z transakcji pochodnych. W międzyczasie zidentyfikowano około 16 % rachunków na giełdzie papierów wartościowych niż w Stanach Zjednoczonych.

giełda papierów wartościowych jest również oskarżona o stosowanie i promowanie różnych technik w celu uniknięcia wymagań regulacyjnych. Obejmuje to, że w jednym miejscu nie ustawiono ustalonych kwatery głównej, aby binance nie podlegał prawom tego obszaru.

KYC Controls

Binance i jego pracownicy rzekomo zachęcali klientów USA do korzystania z wirtualnych prywatnych sieci (VPN) do nielegalnego ilustrowania kontroli KYC i zachęcania klientów VIP z siedzibą w USA do otwarcia kont, aby rozwiązać kontrolę zgodności.

Wreszcie, CFTC Bony oskarżył implementację kontroli, co zapobiegałoby nielegalnym finansom:

„Binance nigdy nie został zarejestrowany w żadnej funkcji w CFTC i zlekceważył przepisy federalne, które są niezbędne dla integralności i witalności rynków finansowych USA, w tym przepisów wymagających wdrażania kontroli w celu zapobiegania pralaniu pieniędzy i finansowaniu terrorystów i finansowaniu terrorystyczne”.

jako kara za naruszenia binance, CFTC wzywa do CFTC, w tym zakazu komercyjnego i rejestracyjnego, rozstrzyganego i odsetek przed i po wyroku.

Według CNBC binance ma również pomógł font-weight: 400 "> chiński klient, podczas gdy on jest całkowicie zakazany, chociaż krypto jest całkowicie zakazane w jego borderach.

Po oskarżeniu CZ odpowiedział na proces za pośrednictwem Twittera z numerem „4”-jego unikalny sygnał, że unika „fałszywych wiadomości” i „ataków” przeciwko Bony.

tak

.