Hva er Binance og CZ anklaget? En nærmere titt på CFTC -innsendingen

Hva er Binance og CZ anklaget? En nærmere titt på CFTC -innsendingen

En amerikansk føderal tilsynsmyndighet har nettopp anlagt søksmål mot Binance-verdens største kryptoutveksling på en vidtrekkende serie med kontrollregler, som bringer Bitcoin tilbake til $ 27.000.

Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) mener at selskapet og dets administrerende direktør, Chanpleng Zhao (CZ) har vært skyldige.

Brudd på Binance

i henhold til CFTC klage binance har akseptert ordre og tilrettelagt som en rå material.

Noen av disse råstoffene er i henhold til regulatory Authority Bitcoin (BTC), Ether (ETH) og Litecoin (LTC). Selv om det er omfattende enhet i myndigheter og i parlamentet at Bitcoin er et varer, har Securities and Exchange Commission (SEC) truffet mange forslag i stedet for sikkerhet.

Selv om Binance ikke skal operere noen kunder med base i USA (bortsett fra det separate og uavhengige selskapet Binance Us), hevder CFTC at dets tilstedeværelse i landet gradvis har utvidet seg over tid-spesielt til kommersielt viktige institusjonelle "VIP" -kunder.

Selv om de visste at dette ville gjøre krav til regulerings- og registrering for Binance, ignorerte Stock Exchange og CZ disse kravene og hjalp kunder med å omgå tilgangskontrollene til selskapet, ifølge CFTC.

ignorering av slike lover fra Binance var ganske lønnsom: i mai 2021 alene ble inntekten på 1,14 milliarder dollar oppnådd fra derivattransaksjoner. I mellomtiden er rundt 16 % av regnskapet på Binance Stock Exchange identifisert enn i USA.

Børs er også anklaget for å bruke og promotere forskjellige teknikker for å unngå myndighetskrav. Dette inkluderer at det ikke er satt opp faste hovedkvarter på ett sted slik at Binance ikke er underlagt lovene i dette området.

KYC -kontroller

Binance og hans ansatte oppfordret angivelig amerikanske kunder til å bruke virtuelle private nettverk (VPN) for å illustrere KYC-kontroller ulovlig, og oppmuntre sine VIP-kunder basert i USA for å åpne for kontoer for å håndtere samsvarskontroller.

Endelig anklaget CFTC Bony implementeringen av kontroller, som ville forhindre ulovlig økonomi:

"Binance har aldri blitt registrert i noen funksjon med CFTC og har sett bort fra føderale lover som er essensielle for integriteten og vitaliteten i de amerikanske finansmarkedene, inkludert lover som krever implementering av kontroller for å forhindre og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering," skrev han deres byrå.

Som en straff for brudd på Binance, ber CFTC etter CFTC, inkludert kommersiell og registreringsforbud, deglerbar og interesse før og etter dommen.

I følge CNBC har Binance også hjulpet fontvekt: 400 "> kinesisk"> kinesisk kunde, mens han er fullstendig forbudt, selv om Crypto er helt forbudt i dens adder.

Etter at CZ ble anklaget, svarte han på søksmålet via Twitter med nummeret "4"-dette unike signalet om at han unngår "falske nyheter" og "angrep" mot Bony.

ja .