Wat wordt Binance en CZ beschuldigd? Een nadere beschouwing van de CFTC -inzending

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
Een Amerikaanse federale toezichthoudende autoriteit heeft zojuist een rechtszaak aangespannen tegen Binance-de grootste crypto-uitwisseling ter wereld-omdat een verstrekkende reeks schendingen van de regels, die Bitcoin terugbrengt op $ 27.000. De Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) is van mening dat het bedrijf en haar CEO, ChangePeng Zhao (CZ) schuldig zijn geweest. Volgens de CFTC -klachtenbinantie hebben schendingen van Binance bestellingen geaccepteerd en de handel gefaciliteerd met verschillende digitale activa voor klanten in de Verenigde Staten, die het bureau als grondstoffen beschouwt. Volgens de regelgevende autoriteit zijn sommige van deze grondstoffen Bitcoin (BTC), Ether (ETH) en Litecoin (LTC). Terwijl het in autoriteiten is en in ... (Symbolbild/KNAT)

Een Amerikaanse federale toezichtsautoriteit heeft zojuist een rechtszaak aangespannen tegen Binance-de grootste crypto-uitwisseling ter wereld-omdat een verstrekkende reeks regels van controle, die Bitcoin terugbrengt naar $ 27.000.

De Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) is van mening dat het bedrijf en zijn CEO, Chanpleng Zhao (CZ) schuldig zijn geweest.

overtredingen van Binance

Volgens de cftc klacht binance heeft bestellingen geaccepteerd en de handel vergemakkelijkt in verschillende digitale activa voor klanten in de Verenigde Staten, die het agentschap beschouwde als een grondmateriaal.

Sommige van deze grondstoffen zijn volgens de Regulatory Authority Bitcoin (BTC), Ether (ETH) en Litecoin (LTC). Hoewel er een uitgebreide eenheid is in de autoriteiten en in het parlement dat Bitcoin een goederen is, heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) talrijke suggesties in plaats van beveiliging bereikt.

Hoewel Binance geen klanten in de VS mag exploiteren (behalve voor de afzonderlijke en onafhankelijke bedrijf Binance US), beweert de CFTC dat zijn aanwezigheid in het land geleidelijk is uitgebreid in tijd-vooral naar commercieel belangrijke institutionele "VIP" -klanten.

Hoewel ze wisten dat dit de wettelijke en registratievereisten voor Binance zou maken, negeerden de effectenbeurs en CZ deze vereisten en hielpen klanten om de toegangscontroles van het bedrijf te omzeilen, volgens CFTC.

De minachting van dergelijke wetten door binance was behoorlijk winstgevend: alleen al in mei 2021 werd het inkomen van $ 1,14 miljard bereikt uit afgeleide transacties. In de tussentijd is ongeveer 16 % van de rekeningen op de Binance Stock Exchange geïdentificeerd dan in de Verenigde Staten.

De beurs wordt ook beschuldigd van het gebruik en promoten van verschillende technieken om wettelijke vereisten te voorkomen. Dit omvat dat er geen vast hoofdkwartier op één plek is opgezet, zodat Binance niet onderworpen is aan de wetten van dit gebied.

KYC -besturingselementen

Binance en zijn werknemers zouden Amerikaanse klanten hebben aangemoedigd om virtuele privé-netwerken (VPN's) te gebruiken om KYC-besturingselementen illegaal te illustreren en zijn VIP-klanten in de VS aan te moedigen om accounts te openen om met nalevingscontroles aan te pakken.

Ten slotte beschuldigde de CFTC Bony de implementatie van controles, die illegale financiën zou voorkomen:

"Binance is nooit geregistreerd in een functie met de CFTC en heeft federale wetten genegeerd die essentieel zijn voor de integriteit en vitaliteit van de Amerikaanse financiële markten, inclusief wetten die de implementatie van controles vereisen om controles te voorkomen en geld te laten launderen en terroristische financiering," hij schreef het Agency.

Als een straf voor de schendingen van Binance roept de CFTC op tot de CFTC, inclusief commercieel en registratieverbod, degoreerbaar en rente voor en na het vonnis.

Volgens CNBC heeft Binance ook geholpen Font-gewicht: 400 "> Chinees"> Chinese klant, terwijl hij volledig verboden is, hoewel crypto volledig is verbannen binnen de banden is.

Nadat CZ werd beschuldigd, antwoordde hij op de rechtszaak via Twitter met het nummer "4" -his uniek signaal dat hij "nepnieuws" en "aanvallen" tegen benig vermijdt.

ja 27.

.