Kas tiek apsūdzēts Binance un CZ? Ciešāk apskatot CFTC iesniegumu

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
ASV federālā uzraudzības iestāde tikko iesniedza tiesas procesu pret Binance-pasaulē lielāko kriptogrāfijas maiņu, kas ir tālejoša noteikumu pārkāpumu sērija, kas Bitcoin atgriež 27 000 USD. Preču un fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) uzskata, ka uzņēmums un tā izpilddirektors Changegeng Zhao (CZ) ir vainīgi. Saskaņā ar CFTC sūdzībām par Binance pārkāpumiem ir pieņēmuši rīkojumus un atvieglojuši tirdzniecību ar vairākiem digitāliem aktīviem klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs, kurus aģentūra uzskata par izejvielām. Saskaņā ar pārvaldes iestādes teikto, dažas no šīm izejvielām ir Bitcoin (BTC), ēteris (ETH) un Litecoin (LTC). Kamēr tas ir varas iestādēs un ... (Symbolbild/KNAT)

ASV federālā uzraudzības iestāde tikko iesniedza tiesas prāvu pret Binance-pasaulē lielāko kriptogrāfijas apmaiņu, kas ir tālejoša kontroles noteikumu sērija, kas Bitcoin atgriež 27 000 USD.

Preču un fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) uzskata, ka uzņēmums un tā izpilddirektors Chanpleng Zhao (CZ) ir vainīgi.

Binance

pārkāpumi

Saskaņā ar CFTC Sūdzība binance ir pieņēmusi pasūtījumus un veicināja tirdzniecību vairākos digitālajos aktīvos klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs, aģentūru uzskatot par izejvielām.

Daži no šiem izejvielām ir saskaņā ar pārvaldes iestādes Bitcoin (BTC), ēteri (ETH) un Litecoin (LTC). Kaut arī varas iestādēs ir plaša vienotība un parlamentā, ka Bitcoin ir preces, Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir sasniegusi daudzus ieteikumi , nevis drošības.

Lai arī binancei nevajadzētu darboties nevienam klientam, kas atrodas ASV (izņemot atsevišķu un neatkarīgu uzņēmumu Binance US), CFTC apgalvo, ka tās klātbūtne valstī laika gaitā ir pakāpeniski paplašinājusies, it īpaši komerciāli svarīgiem institucionāliem "VIP" klientiem.

Lai arī viņi zināja, ka tas padarīs Binance normatīvās un reģistrācijas prasības, birža un CZ ignorēja šīs prasības un palīdzēja klientiem apiet uzņēmuma piekļuves kontroli, norāda CFTC.

Šādu likumu neievērošana no Binance bija diezgan rentabla: 2021. gada maijā tikai ienākumi no atvasinātiem darījumiem tika sasniegti 1,14 miljardi USD. Pa to laiku ir identificēti aptuveni 16 % no kontu Binance biržā nekā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Biržas birža tiek apsūdzēta arī par dažādu metožu izmantošanu un veicināšanu, lai izvairītos no normatīvajām prasībām. Tas ietver to, ka vienā vietā netiek uzstādīts fiksēts mītne, lai binanse netiktu pakļauta šīs teritorijas likumiem.

KYC kontroles

Binance un viņa darbinieki, domājams, mudināja ASV klientus izmantot virtuālos privātos tīklus (VPN), lai ilustrētu KYC kontroli nelikumīgi un mudinātu savus VIP klientus, kas atrodas ASV, lai atvērtu kontus, lai risinātu atbilstības kontroli.

Visbeidzot, CFTC kaulains apsūdzēja kontroles ieviešanu, kas novērstu nelikumīgas finanses:

"Binance nekad nav reģistrēts nevienā funkcijā ar CFTC un ir ignorējis federālos likumus, kas ir nepieciešami ASV finanšu tirgu integritātei un vitalitātei, ieskaitot likumus, kas prasa kontroles ieviešanu, lai novērstu un atklātu naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu," viņš to rakstīja aģentūru.

kā sods par Binance pārkāpumiem, CFTC aicina uz CFTC, ieskaitot komerciālo un reģistrācijas aizliegumu, ieinteresētu un interesi pirms un pēc sprieduma.

Pēc CNBC teiktā, binancei ir arī palīdzēja font-weight: 400 "> ķīniešu valodā" ķīniešu klients, kamēr viņš ir pilnībā aizliegts, kaut arī kripto ir pilnībā aizliegts tā robežās.

Pēc tam, kad tika apsūdzēts CZ, viņš atbildēja uz tiesas procesu, izmantojot Twitter ar numuru "4"-unikālais signāls, ka viņš izvairās no "viltus ziņām" un "uzbrukumiem" pret kaulu.

jā

.