Kas yra Binance ir CZ kaltinamasis? Atidžiau pažvelkite į CFTC pateikimą

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
JAV federalinė priežiūros institucija ką tik pateikė ieškinį „Binance“-didžiausio pasaulyje kriptovaliutų mainų, nes tai yra tolimoji taisyklių pažeidimų serija, dėl kurios „Bitcoin“ grąžina 27 000 USD. Prekių ir ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) mano, kad bendrovė ir jos generalinis direktorius „Changepeng Zhao“ (CZ) buvo kaltas. Remiantis CFTC skundais, „Binance“ pažeidimai priėmė įsakymus ir palengvino prekybą su keliais skaitmeniniais turtais JAV klientams, kuriuos agentūra laiko žaliavomis. Remiantis reguliavimo institucija, kai kurios iš šių žaliavų yra „Bitcoin“ (BTC), eteris (ETH) ir Litecoin (LTC). Kol tai yra valdžios institucijose ir ... (Symbolbild/KNAT)

JAV federalinė priežiūros institucija ką tik pateikė ieškinį „Binance“-didžiausio pasaulyje kriptovaliutų mainų, nes tai yra tolimoji kontrolės taisyklių serija, kuri grąžina „Bitcoin“ iki 27 000 USD.

Prekių ir ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) mano, kad bendrovė ir jos generalinis direktorius Chanpleng Zhao (CZ) buvo kaltas.

Binance pažeidimai

Pagal CFTC Skundas Dailinė priėmė užsakymus ir palengvino prekybą keliais skaitmeniniais turtais JAV, kuriuos agentūra laikė kaip žalią medžiagą.

Kai kurios iš šių žaliavų yra pagal reguliavimo instituciją „Bitcoin“ (BTC), eteris (ETH) ir Litecoin (LTC). Nors valdžios institucijose ir parlamente yra didelis vienybė, kad „Bitcoin“ yra prekės, vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pasiekė daugybę Pasiūlymai vietoj saugumo.

Nors „Binance“ neturėtų eksploatuoti jokių klientų, įsikūrusių JAV (išskyrus atskirą ir nepriklausomą įmonės „Binance Us“), CFTC teigia, kad jo buvimas šalyje pamažu išplėtė, ypač komerciškai svarbiems instituciniams „VIP“ klientams.

Nors jie žinojo, kad tai sudarys reguliavimo ir registracijos reikalavimus „Binance“, vertybinių popierių birža ir CZ nepaisė šių reikalavimų ir padėjo klientams apeiti bendrovės prieigos kontrolę, praneša CFTC.

Tokių įstatymų nepaisymas pagal „Binance“ buvo gana pelningas: vien 2021 m. Gegužės mėn. Iš išvestinių operacijų buvo pasiektos 1,14 milijardo JAV dolerių pajamos. Tuo tarpu buvo nustatyta apie 16 % „Binance“ vertybinių popierių biržos sąskaitų nei JAV.

Vertybinių popierių birža taip pat kaltinama įvairių metodų naudojimu ir reklamavimu, kad būtų išvengta reguliavimo reikalavimų. Tai apima tai, kad vienoje vietoje nėra nustatytos fiksuotos būstinės, kad Binance netaikytų šios teritorijos įstatymų.

KYC valdikliai

Binance ir jo darbuotojai tariamai paskatino mus klientams naudoti virtualius privačius tinklus (VPN), kad būtų galima neteisėtai iliustruoti KYC kontrolę, ir skatinti savo VIP klientus, įsikūrusius JAV, kad atidarytų sąskaitas, kad būtų galima spręsti atitikties kontrolę.

Pagaliau CFTC kaulas apkaltino valdiklių įgyvendinimą, kuris užkirstų kelią nelegaliems finansams:

"Binance niekada nebuvo užregistruotas jokioje funkcijoje su CFTC ir nepaisė federalinių įstatymų, kurie yra būtini JAV finansų rinkų vientisumui ir gyvybingumui, įskaitant įstatymus, kuriuose reikalaujama įgyvendinti kontrolę, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui",-jis rašė agentūrai.

Kaip bausmė už „Binance“ pažeidimus, CFTC ragina CFTC, įskaitant komercinės ir registracijos draudimą, diskonsą ir palūkanas prieš ir po teismo sprendimo.

Anot CNBC, „Binance“ taip pat turi padėjo Font-Weight: 400 "> kinų"> Kinijos klientas, nors jis yra visiškai uždraustas, nors jos kraštuose yra visiškai uždraustas.

Po CZ apkaltinimo, jis atsakė į ieškinį per „Twitter“ su numeriu "4"-jo unikalus signalas, kad jis vengia „netikrų naujienų“ ir „išpuolių“ prieš „Bony“.

Taip .

.