Mit vádolnak Binance és CZ? A CFTC benyújtásának közelebbi áttekintése
Mit vádolnak Binance és CZ? A CFTC benyújtásának közelebbi áttekintése
Az amerikai szövetségi felügyeleti hatóság nemrég pert indított a Binance ellen-a világ legnagyobb kriptográfiai cseréje egy messzemenő ellenőrzési szabályok sorozatának, amely visszahozza a Bitcoin 27 000 dollárt.
Az árucikkek és a határidős kereskedési bizottság (CFTC) úgy véli, hogy a társaság és annak vezérigazgatója, Chanpleng Zhao (CZ) bűnös.
A binance megsértése
A CFTC panasz Binance elfogadta a megrendeléseket, és megkönnyítette az Egyesült Államok számos digitális eszközének kereskedelmét az Egyesült Államokban az ügyfelek számára, amelyet az ügynökség nyers anyagoknak tekintett.
Ezen nyersanyagok egy része a Bitcoin (BTC), az éter (ETH) és a Litecoin (LTC) szabályozó hatóságnak megfelelő. Noha a hatóságokban és a Parlamentben kiterjedt egység áll rendelkezésre, hogy a Bitcoin áruk, az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) számos javaslatok javaslatokat ért el.
Bár a Binance nem szabad az USA-ban székhellyel (kivéve a Binance USA különálló és független vállalatot), a CFTC azt állítja, hogy az országban való jelenléte fokozatosan bővült-különösen a kereskedelmi szempontból fontos intézményi "VIP" ügyfelek számára.
Bár tudták, hogy ez a Binance szabályozási és regisztrációs követelményeit teszi ki, a tőzsde és a CZ figyelmen kívül hagyta ezeket a követelményeket, és segített az ügyfeleknek a CFTC szerint megkerülni a vállalat hozzáférési ellenőrzését.
Az ilyen törvények figyelmen kívül hagyása a Binance által meglehetősen jövedelmező volt: csak 2021 májusában 1,14 milliárd dolláros jövedelmet szereztek a származtatott ügyletekből. Időközben a Binance Értéktőzsdén szereplő számlák kb. 16 % -át azonosították, mint az Egyesült Államokban.
A tőzsdét azzal is vádolják, hogy különféle technikák alkalmazását és előmozdítását a szabályozási követelmények elkerülése érdekében. Ez magában foglalja azt is, hogy egy helyen nem állítanak be rögzített székhelyet, így a binance nem vonatkozik a terület törvényeire.
KYC vezérlők
binance és alkalmazottai állítólag arra ösztönözték az amerikai ügyfeleket, hogy használják a virtuális magánhálózatokat (VPN-k) a KYC-vezérlők illegális illusztrálására, és arra ösztönzik a VIP ügyfeleit, hogy nyissanak meg fiókokat a megfelelőségi ellenőrzések kezelésére.
Végül, a CFTC Bony azzal vádolta az ellenőrzések megvalósítását, amelyek megakadályozzák az illegális pénzügyeket:
"A Binance-t soha nem regisztrálták a CFTC-vel semmilyen funkcióban, és figyelmen kívül hagyta a szövetségi törvényeket, amelyek nélkülözhetetlenek az Egyesült Államok pénzügyi piacának integritásához és életerőjéhez, ideértve azokat a törvényeket is, amelyek megkövetelik az ellenőrzések végrehajtását a pénzmosás és a terrorista finanszírozás megakadályozása érdekében".
büntetésként a binance megsértéséért, a CFTC a CFTC-t kéri, beleértve a kereskedelmi és regisztrációs tilalmat, a degorálható és az érdeklődést az ítélet előtt és után.
A CNBC szerint a Binance-nek is segített betűtípus-súly: 400 "> Kínai ügyfél, miközben teljesen tiltott, bár a kripto teljesen be van kapcsolva a bordereiben.
A CZ vádolása után a Twitteren keresztül válaszolt a peres ügyre, a" 4 "számmal, egyedülálló jelzéssel, hogy elkerüli a" hamis híreket "és a" támadásokat "a Bony ellen.
igen 27.