Što je Binance i CZ optuženi? Pobliži pogled na prijavu CFTC -a

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
Američka savezna nadzorna uprava upravo je podnijela tužbu protiv Binancea-najveće svjetske kripto razmjene-jer je dalekosežni niz kršenja pravila, što Bitcoin vraća na 27.000 dolara. Komisija za trgovanje robom i budućnosti (CFTC) vjeruje da su tvrtka i njegov izvršni direktor Changepeng Zhao (CZ) krivi. Prema CFTC žalbama, kršenja Binancea prihvatila su naredbe i olakšale trgovinu s nekoliko digitalnih imovina za kupce u Sjedinjenim Državama, što agencija smatra sirovinama. Prema regulatornom tijelu, neke od tih sirovina su Bitcoin (BTC), Eter (ETH) i Litecoin (LTC). Dok je u vlastima i u ... (Symbolbild/KNAT)

Američko savezno nadzorno tijelo upravo je podnijelo tužbu protiv Binancea-najveće svjetske kripto razmjene-jer dalekosežnog niza pravila kontrole, što bitcoin vraća na 27.000 dolara.

Komisija za trgovanje robama i budućnosti (CFTC) vjeruje da su tvrtka i njegov izvršni direktor Chanpleng Zhao (CZ) krivi.

Kršenja binance

Prema CFTC žalba binance prihvatio je naredbe i olakšao trgovinu u nekoliko digitalnih materijala za kupce u Sjedinjenim Državama.

Neke od tih sirovina su prema Bitcoin (BTC), eter (ET) i Litecoin (LTC). Iako postoji opsežno jedinstvo u vlastima i u parlamentu da je Bitcoin roba, Komisija za vrijednosne papire i razmjene (SEC) pogodila je brojne prijedlozi umjesto sigurnosti.

Iako binance ne bi trebao upravljati nijedan kupci sa sjedištem u SAD-u (osim za odvojenu i neovisnu tvrtku Binance Us), CFTC tvrdi da se njegova prisutnost u zemlji postupno proširila s vremenom-posebno komercijalno važnim institucionalnim "VIP" kupcima.

Iako su znali da će to učiniti regulatorne i registracijske zahtjeve za Binance, burza i CZ ignorirali su te zahtjeve i pomogli kupcima da zaobiđu kontrole pristupa tvrtke, navodi CFTC.

Zanemarivanje takvih zakona Binancea bilo je prilično profitabilno: Samo u svibnju 2021. prihod od 1,14 milijardi dolara postignut je iz derivatnih transakcija. U međuvremenu, identificirano je oko 16 % računa na binancijskoj burzi nego u Sjedinjenim Državama.

Brza je također optužena za korištenje i promicanje različitih tehnika kako bi se izbjegli regulatorni zahtjevi. To uključuje da na jednom mjestu nije postavljeno fiksno sjedište tako da binance ne podliježe zakonima ovog područja.

KYC kontrole

Binance i njegovi zaposlenici navodno su ohrabrili američke kupce da koriste virtualne privatne mreže (VPN) kako bi ilegalno ilustrirali kontrole KYC-a i potaknuli svoje VIP kupce sa sjedištem u SAD-u da otvaraju račune za rješavanje kontrole sukladnosti.

Konačno, CFTC je koštao provedbu kontrole, što bi spriječilo ilegalne financije:

"Binance nikada nije registriran ni u jednoj funkciji s CFTC-om i zanemario je savezne zakone koji su ključni za integritet i vitalnost financijskih tržišta u SAD-u, uključujući zakone koji zahtijevaju provedbu kontrola kako bi se spriječilo i otkrila financiranje novca i napisala agenciju."

Kao kazna za kršenje Binancea, CFTC poziva na CFTC, uključujući zabranu komercijalne i registracije, degale i kamate prije i nakon presude.

Prema CNBC-u, Binance također ima Pomogao -weight: 400 "> kineski kupac, iako je potpuno zabranjen, iako je kripto u potpunosti u njenom brandi.

Nakon što je CZ optužen, odgovorio je na tužbu putem Twittera s brojem "4"-njegov jedinstveni signal da izbjegava "lažne vijesti" i "napade" protiv Bony.

da .