Što je Binance i CZ optuženi? Pobliži pogled na prijavu CFTC -a

Što je Binance i CZ optuženi? Pobliži pogled na prijavu CFTC -a

Američko savezno nadzorno tijelo upravo je podnijelo tužbu protiv Binancea-najveće svjetske kripto razmjene-jer dalekosežnog niza pravila kontrole, što bitcoin vraća na 27.000 dolara.

Komisija za trgovanje robama i budućnosti (CFTC) vjeruje da su tvrtka i njegov izvršni direktor Chanpleng Zhao (CZ) krivi.

Kršenja binance

Prema CFTC žalba binance prihvatio je naredbe i olakšao trgovinu u nekoliko digitalnih materijala za kupce u Sjedinjenim Državama.

Neke od tih sirovina su prema Bitcoin (BTC), eter (ET) i Litecoin (LTC). Iako postoji opsežno jedinstvo u vlastima i u parlamentu da je Bitcoin roba, Komisija za vrijednosne papire i razmjene (SEC) pogodila je brojne prijedlozi umjesto sigurnosti.

Iako binance ne bi trebao upravljati nijedan kupci sa sjedištem u SAD-u (osim za odvojenu i neovisnu tvrtku Binance Us), CFTC tvrdi da se njegova prisutnost u zemlji postupno proširila s vremenom-posebno komercijalno važnim institucionalnim "VIP" kupcima.

Iako su znali da će to učiniti regulatorne i registracijske zahtjeve za Binance, burza i CZ ignorirali su te zahtjeve i pomogli kupcima da zaobiđu kontrole pristupa tvrtke, navodi CFTC.

Zanemarivanje takvih zakona Binancea bilo je prilično profitabilno: Samo u svibnju 2021. prihod od 1,14 milijardi dolara postignut je iz derivatnih transakcija. U međuvremenu, identificirano je oko 16 % računa na binancijskoj burzi nego u Sjedinjenim Državama.

Brza je također optužena za korištenje i promicanje različitih tehnika kako bi se izbjegli regulatorni zahtjevi. To uključuje da na jednom mjestu nije postavljeno fiksno sjedište tako da binance ne podliježe zakonima ovog područja.

KYC kontrole

Binance i njegovi zaposlenici navodno su ohrabrili američke kupce da koriste virtualne privatne mreže (VPN) kako bi ilegalno ilustrirali kontrole KYC-a i potaknuli svoje VIP kupce sa sjedištem u SAD-u da otvaraju račune za rješavanje kontrole sukladnosti.

Konačno, CFTC je koštao provedbu kontrole, što bi spriječilo ilegalne financije:

"Binance nikada nije registriran ni u jednoj funkciji s CFTC-om i zanemario je savezne zakone koji su ključni za integritet i vitalnost financijskih tržišta u SAD-u, uključujući zakone koji zahtijevaju provedbu kontrola kako bi se spriječilo i otkrila financiranje novca i napisala agenciju."

Kao kazna za kršenje Binancea, CFTC poziva na CFTC, uključujući zabranu komercijalne i registracije, degale i kamate prije i nakon presude.

Prema CNBC-u, Binance također ima Pomogao -weight: 400 "> kineski kupac, iako je potpuno zabranjen, iako je kripto u potpunosti u njenom brandi.

Nakon što je CZ optužen, odgovorio je na tužbu putem Twittera s brojem "4"-njegov jedinstveni signal da izbjegava "lažne vijesti" i "napade" protiv Bony.

da .