Qu'est-ce que Binance et CZ sont accusés? Un examen plus approfondi de la soumission CFTC
Qu'est-ce que Binance et CZ sont accusés? Un examen plus approfondi de la soumission CFTC
Une autorité fédérale américaine de supervision vient de déposer une plainte contre Binance - le plus grand échange de crypto du monde en raison d'une série de règles de contrôle de grande envergure, qui ramène Bitcoin à 27 000 $.
La Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) estime que la société et son PDG, Chanpleng Zhao (CZ), ont été coupables.
Violations de la binance
Selon la CFTC Plainte Binance a accepté les commandes et facilitait le commerce dans plusieurs actifs numériques pour les clients des États-Unis, que l'agence a considéré comme matériaux brutes.
Certaines de ces matières premières sont selon l'autorité de réglementation Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Litecoin (LTC). Bien qu'il y ait une vaste unité dans les autorités et au Parlement que Bitcoin est une marchandise, la Securities and Exchange Commission (SEC) a frappé de nombreuses suggestions Suggestions au lieu de sécurité.
Bien que Binance ne puisse fonctionner à des clients basés aux États-Unis (à l'exception de la société distincte et indépendante Binance Us), la CFTC affirme que sa présence dans le pays s'est progressivement élargie au fil du temps, sur le temps des clients "VIP" institutionnels commercialement importants.
bien qu'ils savaient que cela ferait des exigences réglementaires et d'enregistrement pour Binance, la Bourse et CZ ont ignoré ces exigences et aidé les clients à contourner les contrôles d'accès de la société, selon CFTC.
Le mépris de ces lois par Binance a été assez rentable: en mai 2021, un revenu de 1,14 milliard de dollars a été réalisé à partir de transactions dérivées. Entre-temps, environ 16% des comptes à la Bourse de Binance ont été identifiés qu'aux États-Unis.
La bourse est également accusée d'utiliser et de promouvoir diverses techniques afin d'éviter les exigences réglementaires. Cela comprend qu'aucun quartier général fixe n'est installé en un seul endroit afin que la binance ne soit pas soumise aux lois de cette zone.
KYC Contrôles
Binance et ses employés auraient encouragé les clients américains à utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour illustrer les contrôles KYC illégalement et encourager ses clients VIP basés aux États-Unis pour ouvrir des comptes pour gérer les contrôles de conformité.
Enfin, le CFTC Bony a accusé la mise en œuvre de contrôles, ce qui empêcherait les finances illégales:
"La binance n'a jamais été enregistrée dans aucune fonction auprès de la CFTC et a ignoré les lois fédérales qui sont essentielles à l'intégrité et à la vitalité des marchés financiers américains, y compris des lois qui exigent la mise en œuvre des contrôles pour empêcher et découvrir un blanchiment d'argent et un financement terroriste", a-t-il écrit l'agence.
En tant que punition pour les violations de la binance, le CFTC demande la CFTC, y compris l'interdiction commerciale et d'enregistrement, degorenable et d'intérêt avant et après le jugement.
Selon CNBC, Binance a également aidé FONT-WEIGHT: 400 "> Client chinois"> Chinois, tandis qu'il est complètement banni, bien que Crypto soit complètement interdit dans ses borders.
Après l'accusé de CZ, il a répondu au procès via Twitter avec le numéro "4" - son signal unique qu'il évite les "fausses nouvelles" et les "attaques" contre Bony.
oui .