Mikä on Binance ja CZ syytetty? Tarkempi katsaus CFTC -lähetykseen
Mikä on Binance ja CZ syytetty? Tarkempi katsaus CFTC -lähetykseen
Yhdysvaltain liittovaltion valvontaviranomainen on juuri nostanut oikeudenkäynnin Binancea vastaan-maailman suurimman salaustekniikan toteuttamisessa kauaskantoisesta valvontasäännöstä, joka tuo Bitcoinin takaisin 27 000 dollariin.
Hyödykkeiden ja futuurien kauppakomissio (CFTC) uskoo, että yritys ja sen toimitusjohtaja Chanpleng Zhao (CZ) ovat syyllisiä.
Binance -rikkomukset
CFTC Valitus Binance on hyväksynyt tilaukset ja helpottanut kauppaa useissa digitaalisissa omaisuuserissä asiakkaille Yhdysvalloissa, joita virasto piti kaaka-aineina.
Jotkut näistä raaka-aineista ovat sääntelyviranomaisen Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ja Litecoin (LTC) mukaan. Vaikka viranomaisissa ja parlamentissa on laaja yhtenäisyys, että Bitcoin on tavaroita, arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on osunut lukuisiin ehdotukset turvallisuuden sijasta.
Vaikka Binance ei saisi käyttää mitään Yhdysvalloissa sijaitsevia asiakkaita (lukuun ottamatta erillistä ja riippumatonta yritystä Binance USA), CFTC väittää, että sen läsnäolo maassa on vähitellen laajentunut ajan myötä etenkin kaupallisesti tärkeille institutionaalisille "VIP" -asiakkaille.
Vaikka he tiesivät, että tämä tekisi Binance-sääntely- ja rekisteröintivaatimukset, pörssi ja CZ jättivät nämä vaatimukset huomiotta ja auttoivat asiakkaita ohittamaan yrityksen kulunvalvonnan CFTC: n mukaan.
tällaisten lakien laiminlyönti Binance oli melko kannattava: Pelkästään toukokuussa 2021 1,14 miljardin dollarin tulot saavutettiin johdannaiskaupoista. Sillä välin on tunnistettu noin 16 % Binance -pörssin tileistä kuin Yhdysvalloissa.
pörssiä syytetään myös erilaisten tekniikoiden käytöstä ja edistämisestä sääntelyvaatimusten välttämiseksi. Tähän sisältyy, että yhtään paikkaan ei ole asetettu kiinteää pääkonttoria, jotta binanssi ei sovelleta tämän alueen lakeja.
KYC -kontrollit
Binance ja hänen työntekijänsä väitettiin rohkaisivat meitä asiakkaita käyttämään virtuaalisia yksityisiä verkkoja (VPNS) havainnollistamaan KYC: n hallintaa laittomasti ja rohkaistakseen Yhdysvaltoihin perustuvia VIP-asiakkaita avaamaan tilejä vaatimustenmukaisuuden hallinnan käsittelemiseksi.
Lopuksi CFTC-luinen syytti hallintalaitteiden toteutusta, mikä estäisi laitonta taloutta:
"Binancea ei ole koskaan rekisteröity missään toiminnassa CFTC: n kanssa, ja se on jättänyt huomiotta liittovaltion lakeja, jotka ovat välttämättömiä Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoiden eheyden ja elinvoiman kannalta, mukaan lukien lait, jotka vaativat valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja paljastamiseksi", hän kirjoitti heille viraston.
rangaistuksena binanssin rikkomuksista, CFTC vaatii CFTC: tä, mukaan lukien kaupallinen ja rekisteröintikielto, raju ja kiinnostus ennen tuomiota ja sen jälkeen.
CNBC: n mukaan Binance on myös auttoi font-weight: 400 "> kiinalainen" kiinalainen asiakas, vaikka hän on täysin kielletty, vaikka Crypto on täysin kielletty rajojensa sisällä.
Kun CZ: tä syytettiin, hän vastasi oikeusjuttuun Twitterin kautta numerolla "4"-hänen ainutlaatuinen signaali, että hän välttää "vääriä uutisia" ja "hyökkäyksiä" luista vastaan.
kyllä -harmonie (@harmony_1994)