Mis on Binance ja CZ süüdistatav? CFTC esituse lähemalt uurimine

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
USA föderaalne järelevalveasutus esitas äsja kohtuasja Binance'i vastu-maailma suurima krüptovahetuse vastu, sest kaugeleulatuva reeglite rikkumiste seeria, mis viib Bitcoini tagasi 27 000 dollarini. Kaupade ja futuuridega kauplemise komisjon (CFTC) usub, et ettevõte ja selle tegevjuht ChangePeng Zhao (CZ) on süüdi olnud. CFTC kaebuste osutamise kohaselt on Binance'i rikkumised nõustunud tellimusi ja hõlbustanud kaubavahetust Ameerika Ühendriikide klientide mitmete digitaalsete varadega, mida agentuur peab tooraineks. Reguleeriva asutuse sõnul on mõned neist toorainetest bitcoin (BTC), eeter (ETH) ja Litecoin (LTC). Kuigi see on võimudes ja ... (Symbolbild/KNAT)

USA föderaalne järelevalve asutus esitas äsja kohtuasja Binance'i vastu-maailma suurima krüptovahetuse vastu--kaugeleulatuva kontrollireegli seeriast, mis viib Bitcoini tagasi 27 000 dollarini.

Kaupade ja futuuridega kauplemise komisjon (CFTC) usub, et ettevõte ja selle tegevjuht Chanpleng Zhao (CZ) on süüdi olnud.

Binance'i rikkumised

vastavalt CFTC Kaebus Binance on korraldused aktsepteerinud ja hõlbustanud mitmeid digitaalseid varasid klientide jaoks Ameerika Ühendriikide klientide jaoks, mis agentuuril oli tooraine.

Mõned neist toorainetest vastavad reguleeriva asutuse Bitcoini (BTC), eetri (ETH) ja Litecoini (LTC) järgi. Kuigi võimudes ja parlamendis on ulatuslikku ühtsust, et Bitcoin on kaup, on väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) tabanud arvukalt soovitused turvalisuse asemel.

Kuigi binantseerimine ei tohiks tegutseda USA-s asuvate klientide (välja arvatud eraldi ja sõltumatu ettevõtte Binance US), väidab CFTC, et tema kohalolek riigis on järk-järgult laienenud aja jooksul, eriti äriliselt oluliste institutsionaalsete "VIP" klientideni.

Kuigi nad teadsid, et see muudab binance'i regulatiivsed ja registreerimisnõuded, eirasid börsi ja CZ neid nõudeid ning aitasid klientidel CFTC andmetel ettevõtte juurdepääsukontrollist mööda minna.

selliste seaduste eiramine binance'iga oli üsna kasumlik: ainuüksi 2021. aasta mais saavutati tuletisinstrumentidest sissetulek 1,14 miljardit dollarit. Vahepeal on tuvastatud umbes 16 % Binance'i börsi kontodest kui Ameerika Ühendriikides.

Ka börsil süüdistatakse erinevate tehnikate kasutamises ja reklaamimises, et vältida regulatiivseid nõudeid. See hõlmab seda, et fikseeritud peakorterit ei seata ühte kohta, nii et binantses ei kohaldata selle piirkonna seadusi.

KYC juhtseadmed

Binance ja tema töötajad julgustasid USA kliente kasutama virtuaalseid privaatvõrke (VPNS), et illustreerida KYC kontrolli ebaseaduslikult, ja julgustada USA-s asuvat VIP-kliente, kes avavad kontosid vastavuskontrollidega tegelemiseks.

Lõpuks süüdistas CFTC kondine juhtnuppude rakendamine, mis takistaks ebaseaduslikku rahandust:

"Binance pole kunagi CFTC-ga üheski funktsioonis registreeritud ja see on tähelepanuta jätnud föderaalsed seadused, mis on USA finantsturgude terviklikkuse ja elujõu jaoks hädavajalikud, sealhulgas seadused, mis nõuavad kontrollide rakendamist rahapesu ennetamiseks ja avastamiseks," kirjutas ta nende agentuur.

Binance'i rikkumiste eest karistusena nõuab CFTC CFTC-d, sealhulgas äri- ja registreerimiskeelu, degresseeritavat ja huvi enne ja pärast kohtuotsust.

vastavalt CNBC-le on Binance ka aidanud font-weight: 400 "> hiina"> Hiina klient, kuigi ta on täielikult keelatud, ehkki krüpto on täielikult oma bordersisse.

Pärast CZ süüdistamist vastas ta kohtuasjale Twitteri kaudu numbri "4" -is-ainulaadne signaal, et ta väldib "võlts uudiseid" ja "rünnakuid" Bony vastu.

jah " FESTRIVE ".