¿Qué es Binance y CZ acusado? Una mirada más cercana a la presentación de CFTC
¿Qué es Binance y CZ acusado? Una mirada más cercana a la presentación de CFTC
Una autoridad de supervisión federal de los Estados Unidos acaba de presentar una demanda contra Binance: el intercambio criptográfico más grande del mundo, porque de una serie de reglas de control de largo alcance, que lleva a Bitcoin a $ 27,000.
La Comisión de Comercio de Públicas y Futuros (CFTC) cree que la compañía y su CEO, Chanpleng Zhao (CZ) han sido culpables.
Violaciones de binance
según el cftc queja ha aceptado órdenes y ha facilitado el comercio en varios activos digitales para los clientes de los Estados Unidos, que la agencia consideró las materias primas.
Algunas de estas materias primas están de acuerdo con la autoridad reguladora Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Litecoin (LTC). Si bien hay una amplia unidad en las autoridades y en el Parlamento que Bitcoin es un bien, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha alcanzado numerosos sugerencias en lugar de seguridad.
Aunque Binance no debe operar ningún cliente con sede en los EE. UU. (Excepto por la compañía separada e independiente Binance US), el CFTC afirma que su presencia en el país se ha expandido gradualmente a los clientes institucionales de "VIP" de manera comercial a tiempo comercial.
Aunque sabían que esto haría requisitos regulatorios y de registro para Binance, la bolsa de valores y CZ ignoraron estos requisitos y ayudaron a los clientes a evitar los controles de acceso de la compañía, según CFTC.
El desprecio de tales leyes por binance era bastante rentable: solo en mayo de 2021, se logró ingresos de $ 1.14 mil millones de transacciones derivadas. Mientras tanto, alrededor del 16 % de las cuentas en la bolsa de valores se han identificado que en los Estados Unidos.
La bolsa de valores también está acusada de usar y promover varias técnicas para evitar los requisitos reglamentarios. Esto incluye que no se establecen una sede fija en un lugar para que Binance no esté sujeto a las leyes de esta área.
KYC Controles
Binance y sus empleados supuestamente alentaron a los clientes estadounidenses a usar redes privadas virtuales (VPN) para ilustrar los controles de KYC ilegalmente, y alentar a sus clientes VIP con base en los EE. UU. Para abrir cuentas para tratar los controles de cumplimiento.
Finalmente, el CFTC Bony acusó a la implementación de controles, lo que evitaría las finanzas ilegales:
"Binance nunca se ha registrado en ninguna función con el CFTC y ha ignorado las leyes federales que son esenciales para la integridad y la vitalidad de los mercados financieros de los Estados Unidos, incluidas las leyes que requieren la implementación de los controles para prevenir y descubrir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista", escribió a la agencia.
Como castigo por las violaciones de Binance, el CFTC está pidiendo el CFTC, incluida la prohibición comercial y de registro, degorable e intereses antes y después de la sentencia.
Según CNBC, Binance también tiene ayudado font-weight: 400 "> chino"> cliente chino, mientras está completamente prohibido, aunque la cripto está completamente bandeada dentro de sus bordes está.
Después de que CZ fue acusado, respondió a la demanda a través de Twitter con el número "4", es una señal única de que evita "noticias falsas" y "ataques" contra Bony.
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