Τι κατηγορείται ο Binance και ο CZ; Μια πιο προσεκτική ματιά στην υποβολή CFTC
Τι κατηγορείται ο Binance και ο CZ; Μια πιο προσεκτική ματιά στην υποβολή CFTC
Μια αμερικανική ομοσπονδιακή αρχή εποπτείας έχει μόλις καταθέσει μια αγωγή κατά της Binance-το μεγαλύτερο κρυπτογραφικό ανταλλαγή παγκοσμίως για μια εκτεταμένη σειρά κανόνων ελέγχου, η οποία φέρνει το Bitcoin πίσω στα $ 27.000.
Η Επιτροπή Εμπορευμάτων Εμπορευμάτων και Προθεσμιών (CFTC) πιστεύει ότι η εταιρεία και ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Chanpleng Zhao (CZ) είναι ένοχοι.
Παραβιάσεις του binance
Σύμφωνα με το CFTC Καταγγελία
Ορισμένες από αυτές τις πρώτες ύλες είναι σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή Bitcoin (BTC), Ether (ETH) και Litecoin (LTC). Ενώ υπάρχει εκτεταμένη ενότητα στις αρχές και στο Κοινοβούλιο ότι το Bitcoin είναι αγαθά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει χτυπήσει πολυάριθμες προτάσεις προτάσεις
Αν και η Binance δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται πελάτες που εδρεύουν στις ΗΠΑ (εκτός από την ξεχωριστή και ανεξάρτητη εταιρεία Binance US), η CFTC ισχυρίζεται ότι η παρουσία της στη χώρα έχει σταδιακά επεκταθεί με το χρόνο-ειδικά σε εμπορικά σημαντικούς θεσμικούς "VIP" πελάτες.
Η παραβίαση τέτοιων νόμων από την Binance ήταν αρκετά κερδοφόρα: Μόνο το Μάιο του 2021, εισόδημα 1,14 δισ. Δολαρίων επιτεύχθηκε από παραγωγικές συναλλαγές. Εν τω μεταξύ, περίπου το 16 % των λογαριασμών στο χρηματιστήριο της Binance έχουν εντοπιστεί από ό, τι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το χρηματιστήριο κατηγορείται επίσης για τη χρήση και την προώθηση διαφόρων τεχνικών προκειμένου να αποφευχθούν οι κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει ότι δεν έχουν συσταθεί σταθερά έδρα σε ένα μέρος, έτσι ώστε η Binance να μην υπόκειται στους νόμους αυτού του τομέα.
Έλεγχοι KYC
Η Binance και οι υπάλληλοί του δήθεν ενθάρρυναν τους πελάτες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPNs) για να απεικονίσουν παράνομα τους ελέγχους της KYC και να ενθαρρύνουν τους VIP πελάτες της με έδρα τις ΗΠΑ για να ανοίξουν λογαριασμούς για να αντιμετωπίσουν τους ελέγχους συμμόρφωσης.
Τέλος, το CFTC Bony κατηγόρησε την εφαρμογή ελέγχων, η οποία θα εμπόδιζε τα παράνομα οικονομικά: Το Binance δεν έχει καταχωρηθεί ποτέ σε καμία λειτουργία με την CFTC και έχει αγνοήσει τους ομοσπονδιακούς νόμους που είναι απαραίτητοι για την ακεραιότητα και τη ζωτικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που απαιτούν την εφαρμογή των ελέγχων για την πρόληψη και την αποκάλυψη της νομιμοποίησης εσόδων από πράξη και την τρομοκρατική χρηματοδότηση », έγραψε τους οργανισμό.
Ως τιμωρία για τις παραβιάσεις της Binance, το CFTC ζητά το CFTC, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής και της απαγόρευσης εγγραφής, Deporable και ενδιαφέροντος πριν και μετά την απόφαση.
Σύμφωνα με το CNBC, η Binance έχει επίσης Βοηθά
Αφού κατηγορήθηκε η CZ, απάντησε στην αγωγή μέσω του Twitter με τον αριθμό "4"-το μοναδικό σήμα του ότι αποφεύγει τα "ψεύτικα νέα" και "επιθέσεις" ενάντια σε οστέι.
Ναι .