Co je obviněno Binance a CZ? Bližší pohled na podání CFTC

Co je obviněno Binance a CZ? Bližší pohled na podání CFTC

americký federální dozorčí úřad právě podal žalobu proti Binance-největší krypto burzu na světě, protože dalekosáhlé řady pravidel kontroly, která přivádí bitcoiny zpět na 27 000 $.

Komise pro obchodování s komoditami a futures (CFTC) věří, že společnost a její generální ředitel, Chanpleng Zhao (CZ), byli vinni.

porušení Binance

Podle CFTC Stížnost Binance přijala objednávky a usnadnila obchod s několika digitálními aktivy pro zákazníky ve Spojených státech, které agentura považovala za suroviny.

Některé z těchto surovin jsou podle bitcoinu regulačního orgánu (BTC), ether (ETH) a litecoin (LTC). I když existuje rozsáhlá jednota v úřadech a v parlamentu, že bitcoin je zboží, komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zasáhla četné návrhy místo zabezpečení.

Ačkoli Binance by neměla provozovat žádné zákazníky se sídlem v USA (s výjimkou samostatné a nezávislé společnosti USA), CFTC tvrdí, že její přítomnost v zemi se v průběhu času postupně rozšiřovala na komerčně důležité institucionální „VIP“ zákazníky.

Přestože věděli, že by to bylo podle CFTC, které by poskytly regulační a registrační požadavky na Binance a CZ, a pomohly zákazníkům obejít kontroly přístupu.

ignorování těchto zákonů Binance bylo docela ziskové: pouze v květnu 2021 byl z derivátových transakcí dosažen příjem 1,14 miliardy dolarů. Mezitím bylo identifikováno přibližně 16 % účtů na burze Binance Stock Exchange než ve Spojených státech.

burza je také obviněna z používání a propagace různých technik, aby se zabránilo regulačním požadavkům. To zahrnuje, že na jednom místě není zřízeno žádné pevné sídlo, takže Binance nepodléhá zákonům této oblasti.

Kyc ovládací prvky

Binance a jeho zaměstnanci údajně povzbuzovali zákazníky, aby používali virtuální soukromé sítě (VPN) k ilustraci ovládacích prvků KYC a povzbuzení svých VIP zákazníků se sídlem v USA, aby otevřeli účty, aby se zabývali kontrolou dodržování předpisů.

Konečně CFTC Bony obvinil implementaci ovládacích prvků, což by zabránilo nelegálním financím:

"Binance nebyla nikdy zaregistrována v žádné funkci s CFTC a ignorovala federální zákony, které jsou nezbytné pro integritu a vitalitu amerických finančních trhů, včetně zákonů, které vyžadují provádění kontrol, aby zabránily a odhalily praní peněz a financování teroristů," napsal jim agenturu.

Jako trest za porušení Binance, CFTC volá po CFTC, včetně komerčního a zákazu registrace, degorable a zájmu před a po rozsudku.

Podle CNBC má Binance také Pomohl Font-Weight: 400 "> Číňan"> Čínský zákazník, zatímco je zcela zakázán, i když je Crypto zcela zasažen.

Poté, co byl CZ obviněn, odpověděl na soud prostřednictvím Twitteru s číslem „4“-jeho jedinečný signál, že se vyhýbá „falešným zprávám“ a „útokům“ proti Bonymu.

ano

.