Какво са обвиняеми Binance и CZ? По -отблизо изпращането на CFTC подаване

Какво са обвиняеми Binance и CZ? По -отблизо изпращането на CFTC подаване

Американски федерален надзор на надзорния орган току-що е завел дело срещу Binance-най-голямата световна криптовалута за обмен на обмен, тъй като в далечната поредица от правила за контрол, която връща Bitcoin до 27 000 долара.

Комисията за търговия на стоки и фючърси (CFTC) вярва, че компанията и нейният изпълнителен директор, Chanpleng Zhao (CZ) са били виновни.

Нарушения на Binance

Според CFTC Оплакване Binance е приела поръчки и улесни търговията с няколко дигитални активи за клиентите в Съединените щати, които агенцията се счита за суровини.

Някои от тези суровини са според регулаторния орган Bitcoin (BTC), Ether (ETH) и Litecoin (LTC). Въпреки че има широко единство в властите и в парламента, че биткойнът е стоки, Комисията за ценни книжа и борси (SEC) удари многобройни предложения вместо сигурността.

Въпреки че Binance не трябва да работи с клиенти, базирани в САЩ (с изключение на отделната и независима компания Binance US), CFTC твърди, че присъствието му в страната постепенно се е разширило във времето, особено за търговски важни институционални "VIP" клиенти.

Въпреки че те знаеха, че това ще направи регулаторните и регистрационните изисквания за Binance, фондовата борса и CZ игнорираха тези изисквания и помогнаха на клиентите да заобиколят контролите за достъп на компанията, според CFTC.

пренебрегването на такива закони на Binance беше доста печеливш: Само през май 2021 г. доходът от 1,14 милиарда долара беше постигнат от деривативни транзакции. Междувременно около 16 % от сметките на фондовата борса на Binance са идентифицирани, отколкото в Съединените щати.

фондовата борса също е обвинена в използването и популяризирането на различни техники, за да се избегнат регулаторните изисквания. Това включва, че на едно място не са създадени фиксирани централи, така че бинантът да не е обект на законите на тази област.

KYC контроли

binance и неговите служители, за които се твърди, че ни насърчават клиентите да използват виртуални частни мрежи (VPN), за да илюстрират незаконно контролите на KYC и да насърчават своите VIP клиенти, базирани в САЩ, за да отворят акаунти, за да се справят с контрола за съответствие.

И накрая, CFTC Bony обвини прилагането на контроли, което би предотвратило незаконните финанси:

"Binance никога не е бил регистриран във функция с CFTC и е пренебрегнал федералните закони, които са от съществено значение за целостта и жизнеността на финансовите пазари на САЩ, включително закони, които изискват прилагането на контрола, за да се предотврати и разкрие размножаването на пари и терористичното финансиране", "той ги написа агенция.

Като наказание за нарушенията на Binance, CFTC призовава за CFTC, включително търговска забрана и забрана за регистрация, разцепен и интерес преди и след решението.

Според CNBC, Binance също има помощ font-тегло: 400 "> китайски"> китайски клиент, докато той е напълно забранен, въпреки че крипто е напълно забранено в рамките на границите си.

След като CZ беше обвинен, той отговори на съдебния процес чрез Twitter с номера "4"-неговият уникален сигнал, че избягва "фалшиви новини" и "атаки" срещу Bony.

да

<скрипт async src = "https://platform.twitter.com/widgets.js" charset = "utf-8"> .