ما هو Binance و CZ المتهم؟ نظرة فاحصة على تقديم CFTC

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Eine US-Bundesaufsichtsbehörde hat gerade eine Klage gegen Binance – die weltweit größte Krypto-Börse – wegen einer weitreichenden Reihe von Regelverstößen eingereicht, wodurch Bitcoin wieder auf 27.000 $ zurückgeschreckt wurde. Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) glaubt, dass sich das Unternehmen und sein CEO, Changepeng Zhao (CZ), schuldig gemacht haben. Verstöße von Binance Nach Angaben der CFTC BeschwerdeBinance hat Aufträge angenommen und den Handel mit mehreren digitalen Assets für Kunden in den Vereinigten Staaten erleichtert, die die Agentur als Rohstoffe betrachtet. Einige dieser Rohstoffe sind laut Regulierungsbehörde Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Litecoin (LTC). Während es in Behörden und im …
رفعت هيئة الإشراف الفيدرالية الأمريكية للتو دعوى قضائية ضد Binance-أكبر تبادل للتشفير في العالم-لسلسلة بعيدة المدى من انتهاكات القواعد ، والتي تعيد بيتكوين إلى 27000 دولار. تعتقد لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) أن الشركة والرئيس التنفيذي لها ، Changepeng Zhao (CZ) كانت مذنبًا. وفقًا لشكاوى CFTC ، قبلت انتهاكات Binance أوامر وسهلت التجارة مع العديد من الأصول الرقمية للعملاء في الولايات المتحدة ، والتي تعتبرها الوكالة مواد خام. وفقًا للسلطة التنظيمية ، فإن بعض هذه المواد الخام هي Bitcoin (BTC) و Ether (ETH) و Litecoin (LTC). بينما هو في السلطات وفي ... (Symbolbild/KNAT)

رفعت هيئة إشرافية اتحادية أمريكية للتو دعوى قضائية ضد Binance-أكبر تبادل تشفير في العالم-لسلسلة بعيدة المدى من قواعد السيطرة ، والتي تعيد Bitcoin إلى 27000 دولار.

تعتقد لجنة التداول والعقود الآجلة (CFTC) أن الشركة والمدير التنفيذي لها ، Chanpleng Zhao (CZ) كانت مذنبًا.

انتهاكات binance

وفقًا لـ CFTC شكوى قبلت الأوامر وتسهيل التجارة في العديد من الأصول الرقمية للعملاء في الولايات المتحدة ، والتي تعتبر الوكالة هي مواد.

بعض هذه المواد الخام وفقًا للسلطة التنظيمية Bitcoin (BTC) ، الأثير (ETH) و Litecoin (LTC). في حين أن هناك وحدة واسعة في السلطات وفي البرلمان ، فإن Bitcoin عبارة عن سلع ، إلا أن لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) قد حققت العديد من الاقتراحات اقتراحات بدلاً من الأمن.

على الرغم من أنه لا ينبغي أن تعمل Binance على أي عملاء في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء الشركة المنفصلة والمستقلة Binance US) ، فإن CFTC تدعي أن وجودها في البلاد قد توسع تدريجياً بمرور الوقت-على وجه الخصوص إلى عملاء "VIP" المهمين تجاريًا.

على الرغم من أنهم يعلمون أن هذا سيجعل متطلبات تنظيمية وتسجيل لـ Binance ، فقد تجاهلت البورصة و CZ هذه المتطلبات وساعد العملاء على تجاوز ضوابط الوصول للشركة ، وفقًا لـ CFTC.

كان تجاهل هذه القوانين من قبل Binance مربحًا تمامًا: في مايو 2021 وحده ، تم تحقيق دخل قدره 1.14 مليار دولار من المعاملات المشتقة. في غضون ذلك ، تم تحديد حوالي 16 ٪ من الحسابات في بورصة Binance من الولايات المتحدة.

يتم اتهام البورصة أيضًا باستخدام وتعزيز التقنيات المختلفة لتجنب المتطلبات التنظيمية. ويشمل ذلك أنه لا يتم إنشاء مقر ثابت في مكان واحد بحيث لا يخضع Binance لقوانين هذه المنطقة.

Cyc Controls

يُزعم أن موظفيه شجعوا العملاء الأمريكيين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) لتوضيح ضوابط KYC بشكل غير قانوني ، وتشجيع عملائها لكبار الشخصيات في الولايات المتحدة الأمريكية على فتح حسابات للتعامل مع ضوابط الامتثال.

أخيرًا ، اتهمت عظسة CFTC تنفيذ الضوابط ، والتي من شأنها أن تمنع المالية غير القانونية:

"لم يتم تسجيل binance في أي وظيفة مع CFTC وتجاهل القوانين الفيدرالية الضرورية لنزاهة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية ، بما في ذلك القوانين التي تتطلب تنفيذ الضوابط لمنع الأموال والكشف عن تمويل الإرهابي".

كعقوبة على انتهاكات Binance ، تدعو CFTC إلى CFTC ، بما في ذلك حظر التجارة والتسجيل ، والقلق والفائدة قبل الحكم وبعده.

وفقًا لـ CNBC ، يحتوي Binance أيضًا على ساعد font-weight: 400 "> الصينية"> العميل الصيني "، بينما يتم حظره تمامًا ، على الرغم من أن التشفير محظوظ بالكامل.

بعد اتهام CZ ، أجاب على الدعوى عبر Twitter مع الرقم "4"-إنه يتجنب "الأخبار المزيفة" و "الهجمات" ضد Bony.

yes .